证券代码：300599             证券简称：雄塑科技       公告编号：2017-066




                      广东雄塑科技集团股份有限公司

                  关于第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第七次会议于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于
2017 年 10 月 26 日下午 14:00 在公司 4 楼会议室以现场方式召开。
    （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘志波先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
       （一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规
定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况未产生影响。因此，监事会同意
公司本次会计政策变更。
    （三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行申请 8,000 万元
的综合授信额度（具体授信额度以银行实际审批额度为准），授信期限为十二个
月，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票等。
    公司董事会授权董事长黄淦雄先生代表公司全权办理本次授信相关事宜。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。




                                   广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                           二〇一七年十月二十六日