雄塑科技:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-25
证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-019
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)第二届董
事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》,
决定于 2019 年 5 月 15 日下午 14:30 召开公司 2018 年年度股东大会。现将本次
股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会的召集人,
认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议时间:2019年5月15日下午14:30
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上
午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日
15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代
理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、
网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
决结果为准。
1、现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权;
2、网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2019年5月9日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2019年5月9日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络
投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
(八)会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技四楼会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称
1 《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2018 年度财务报告>的议案》
5 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于制定公司 2019 年度独立董事津贴方案的议案》
12 《关于制定公司 2019 年度非独立董事薪酬方案的议案》
13 《关于制定公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》
14 《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司度向银行申请 2019 年度综合授信额度并提供担保
15
额度预计的议案》
15.1 《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度预计的议案》
15.2 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
21 《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》
22 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
23 《关于修订<关联交易管理制度>的议案 》
24 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
25 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
26 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
27 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
上述议案具体内容详见 2019 年 4 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第
二届董事会第十四次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》及
其相关公告。
特别事项说明:
1、审议上述议案时,议案 16 需要特别决议通过,议案 7、8、9、10、11、
12、13、14、20、21、27 将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,议
案 14、15 需逐项表决。
2、独立董事述职作为年度股东大会的一个议程,公司独立董事将在 2018
年年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码设置如下:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
1.00 《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2018 年度财务报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》 √
7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
9.00 《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于制定公司 2019 年度独立董事津贴方案的议案》 √
12.00 《关于制定公司 2019 年度非独立董事薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于制定公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》 √
√作为投票对
14.00 《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 象的子议案
数:2
14.10 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
14.20 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
√作为投票对
《关于公司及子公司度向银行申请 2019 年度综合授信额度并提供担
15.00 象的子议案
保额度预计的议案》
数:2
15.10 《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度预计的议案》 √
15.20 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》 √
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
17.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
18.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
19.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
20.00 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 √
21.00 《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》 √
22.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
23.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案 》 √
24.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
25.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
26.00 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 √
27.00 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》 √
注:本次股东大会审议议案均为非累积投票提案,无累积投票提案。
四、会议登记事项
(一)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年5月13日上午9:00~
11:30,下午14:00~17:00。
(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;本次会议不接受电
话登记。
(三)登记地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技证券投资部。如通过信函方式登记,信封上请注明“2018年年度股东大会”
字样,邮政编码:528203。
(四)登记办法:
1、法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出
席的,除前述资料外,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件三)和
本人身份证。
2、自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,除前述资料外,代理人还须
持股东授权委托书(格式见附件三)和本人身份证,出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
3、异地股东登记:异地股东参会可采用信函或传真的方式登记,需提供有
关证件复印件并应填写股东参会登记表(格式见附件二),以便登记确认。以上
资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部,传真号码:
0757-81868318。
(五)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
2019 年 5 日 15 日 14:10~14:25 进行签到,14:25 进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
(二)会议咨询:广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部,联系人:李
艳洁,联系电话:0757-81868066,邮箱地址:XS300599@126.com。
七、备查文件
(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《股东参会登记表》
附件三:《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)公司发行的所有股份均为普通股,投票代码与投票简称如下:
1.投票代码:“365599”;
2.投票简称:“雄塑投票”。
(二)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下
午3:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
股东参会登记表
姓名或名称: 证件号码:
股东账号: 持股数量:
出席会议人员姓名: 代理人姓名: 是否委托: 代理人身份证号码:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
发言意向/要点:
附件三:
广东雄塑科技集团股份有限公司
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有
限公司2019年5月15日召开的2018年年度股东大会,依照本人/本公司指示对下列
提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受
托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:
受托人姓名: 受托人身份证号:
委托日期: 有效期限:至本次股东大会结束
附:本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
1.00 《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2018 年度财务报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》 √
7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 √
8.00
案》
9.00 《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于制定公司 2019 年度独立董事津贴方案的议案》 √
12.00 《关于制定公司 2019 年度非独立董事薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于制定公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》 √
《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的 √作为投
14.00
议案》 票对象
的子议
案数:2
14.10 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
14.20 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
《关于公司及子公司度向银行申请 2019 年度综合授信额度并提 √
15.00
供担保额度预计的议案》
√作为投
《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度的议 票对象
15.10
案》 的子议
案数:2
15.20 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
17.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
18.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
19.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
20.00 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 √
21.00 《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》 √
22.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
23.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案 》 √
24.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
25.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
26.00 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 √
27.00 《关于制定<现金分红管理制度>的议案》 √
注:1、对上述表决事项,委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示,
只能选其一;选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
3、请填写具体持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。
4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。