广东雄塑科技集团股份有限公司
                 《独立董事工作细则》修订对照表

    广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>
的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容如下：

                 修订前                                修订后
第二十六条独立董事除履行上述职责外， 第二十六条独立董事除履行上述职责
还应当就以下事项向董事会或股东大会 外，还应当就以下事项向董事会或股东
发表独立意见：                           大会发表独立意见：
    (一)提名、任免董事；                     (一)提名、任免董事；
    (二)聘任或解聘高级管理人员；             (二)聘任或解聘高级管理人员；
    (三)公司董事、高级管理人员的薪酬；       (三)公司董事、高级管理人员的薪
    (四)公司当年盈利但年度董事会未提 酬；
出包含现金分红的利润分配预案；               (四)公司现金分红政策的制定、调
    (五)关联交易、对外担保（不含对合 整、决策程序、执行情况及信息披露，
并报表范围内子公司提供担保）、委托理 以及利润分配政策是否损害中小投资
财、对外提供财务资助、变更募集资金用 者合法权益；
途、股票及其衍生品种投资等重大事项；         (五)需要披露的关联交易、对外担
    (六)公司的股东、实际控制人及其关 保（不含对合并报表范围内子公司提供
联企业对本公司现有或新发生的总额高 担保）、委托理财、对外提供财务资助、
于 300 万元或高于公司最近审计净资产值 变更募集资金用途、公司自主变更会计
的 5%的借款或资金来往，以及公司是否 政策、股票及其衍生品种投资等重大事
采取有效措施回收欠款；                   项；
    (七)重大资产重组方案、股权激励计         (六)公司的股东、实际控制人及其
划；                                     关联企业对本公司现有或新发生的总
    (八)独立董事认为可能损害中小股东 额高于 300 万元或高于公司最近审计净
权益的事项；                             资产值的 5%的借款或资金来往，以及
    (九)有关法律、行政法规、部门规章、 公司是否采取有效措施回收欠款；
规范性文件及公司章程规定的其他事项。       (七)重大资产重组方案、股权激励
    独立董事发表的独立意见类型包括 计划；
同意、保留意见及其理由、反对意见及其       (八)公司拟决定其股票不再在深圳
理由和无法发表意见及其障碍，所发表的 证券交易所交易，或者转而申请在其他
意见应当明确、清楚。                   交易场所交易或者转让；
                                           (九)独立董事认为可能损害中小股
                                       东权益的事项；
                                           (十)有关法律、行政法规、部门规
                                       章、规范性文件及公司章程规定的其他
                                       事项。
                                           独立董事发表的独立意见类型包
                                       括同意、保留意见及其理由、反对意见
                                       及其理由和无法发表意见及其障碍，所
                                       发表的意见应当明确、清楚。




                                   广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                          二○一九年四月二十三日