证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-025
广东雄塑科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月15日下午14:30
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00
至2019年5月15日15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑
科技四楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑
科技”）第二届董事会
5、会议主持人：董事长黄淦雄先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章
程》。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东
及股东代表共16人，代表股份214,619,100股，占上市公司有表决权股份总数的
70.5984%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权股份
214,400,100股，占公司有表决权股份总数的70.5263％；通过网络投票出席会议
的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份219,000股，占公司有表决权股
份总数的0.0720%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表共6人，代表股份379,100股，
占上市公司有表决权股份总数的0.1247%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代表共3人，代表公司有表决权
股份160,100股，占公司有表决权股份总数的0.0527%；通过网络投票出席会议的
中小股东及中小股东代表共3人，代表公司有表决权股份219,000股，占公司有表
决权股份总数的0.0720 %。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本
次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
（一）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于制定公司 2019 年度独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于制定公司 2019 年度非独立董事薪酬方案的议案》
关联股东黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄、佛山市雄进投资有限公司、彭晓伟、蔡
城、吴端明对本议案回避表决。
总表决情况：同意1,840,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
89.3886% ； 反 对 218,500 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
10.6114%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于制定公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》
关联股东刘志波、蔡思维对本议案回避表决。
总表决情况：同意213,700,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8979%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1021%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金
进行现金管理的议案》
14.10 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
14.20 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十五）逐项表决审议通过《关于公司及子公司度向银行申请 2019 年度综
合授信额度并提供担保额度预计的议案》
15.10 《关于公司及子公司向银行申请 2019 年度综合授信额度预计的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
15.20 《关于公司及子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（十九）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二十）审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二十一）审议通过《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二十二）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二十六）审议通过《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二十七）审议通过《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
总表决情况：同意214,400,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8982%；反对218,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1018%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意160,600股，占出席会议中小股东所持
股份的42.3635%；反对218,500股，占出席会议中小股东所持股份的57.6365%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、梁深律师现场
见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有
限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议的召集
与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和雄塑科技章程
等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日
