证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2019-038




                     广东雄塑科技集团股份有限公司

                第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于
2019 年 6 月 10 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。
    （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘志波先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司第二届监事会将于 2019 年 6 月 26 日任期届满，为了顺利完成监事会的
换届，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关程序进行监事会换届
选举。公司第二届监事会提名关超勤先生、蔡思维女士为第三届监事会非职工代
表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。第三届监事会任期
自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事
候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第三届监事会。
    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
    1、提名关超勤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名蔡思维女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。
    具体内容详见公司 2019 年 6 月 11 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》及相关公告。
    根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新
一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自
动卸任。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。


    特此公告。


                                    广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                             二〇一九年六月十日