证券代码：300599           证券简称：雄塑科技        公告编号：2019-037




                   广东雄塑科技集团股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2019 年 5 月 31 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2019 年 6 月 10 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开，采
取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9
人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次
会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
    公司第二届董事会将于 2019 年 6 月 26 日任期届满，为了顺利完成第三届董
事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序
进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名，推
举黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生
6 人为第三届董事会非独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公
告》)。第三届董事会任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名黄淦雄先生为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、提名黄锦禧先生为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、提名黄铭雄先生为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、提名彭晓伟先生为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、提名吴端明先生为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、提名蔡城先生为第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
    具体内容详见公司 2019 年 6 月 11 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
    根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换
届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名，推举范荣先生、
郑建江先生、赵建青先生为第三届董事会独立董事候选人(简历详见《关于董事
会换届选举的公告》)。第三届董事会任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通
过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名范荣先生为第三届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、提名郑建江先生为第三届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、提名赵建青先生为第三届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会
审议。本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行分项投票表决。
    具体内容详见公司 2019 年 6 月 11 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
    根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
    （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 2:30 在公司四楼会议室召开 2019
年第二次临时股东大会。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 6 月 11 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东
大会的通知》。


    三、备查文件
    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                    广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇一九年六月十日