证券代码：300599          证券简称：雄塑科技          公告编号：2019-072




                    广东雄塑科技集团股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

三次会议于 2019 年 10 月 13 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体董事发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2019 年 10 月 23 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开，采
取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9
人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次
会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规

定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审议，董事会同意《2019 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    公司《2019 年第三季度报告》全文的具体内容详见 2019 年 10 月 25 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，明确表示同意。
    具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于公司会计政策变更的公告》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见》。

    三、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的
独立意见》


    特此公告。


                                     广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十月二十三日