证券代码：300599          证券简称：雄塑科技           公告编号：2019-073




                    广东雄塑科技集团股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于 2019 年 10 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于 2019
年 10 月 23 日下午 14:00 在公司 4 楼会议室以现场方式召开。

    （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关超勤先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》全文

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规
定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况未产生影响。因此，监事会同意
公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》


    特此公告。




                                     广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                            二〇一九年十月二十三日