证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-030
广东雄塑科技集团股份有限公司
2019年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股东大会届次：2019 年年度股东大会
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 13
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑
科技四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑
科技”）董事会
5、会议主持人：董事长黄淦雄
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
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律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东
及股东代表 10 人，代表股份 213,478,600 股，占上市公司总股份的 70.2232％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 213,405,700 股，占上市公司总
股份的 70.1992％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 72,900 股，占上市公司总股份的
0.0240％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表 1 人，代表股份 72,900 股，占
上市公司总股份的 0.0240％。
其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 72,900 股，占上市公司总股份的
0.0240％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康
达（广州）律师事务所王学琛律师、陈小嫚律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
（一）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
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总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务报告>的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
3
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 213,405,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9659％；反对 72,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；反对 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
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权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于制定公司 2020 年度独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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（十二）审议通过《关于制定公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,168,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄、佛山市雄进投资有限公司、彭晓伟、蔡
城、吴端明对本议案回避表决，回避股份数 212,310,000 股。
（十三）审议通过《关于制定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 213,128,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东蔡思维对本议案回避表决，回避股份数 350,000 股。
（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金
进行现金管理的议案》
14.01 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
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总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14.02 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十五）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度
并提供担保额度预计的议案》
15.01 《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度预计的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
15.02 《关于公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 213,478,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 72,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、陈小嫚律师现
场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股
份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十三日
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