雄塑科技：关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告2020-06-30
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-044
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）于 6 月
16 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-038），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开，为切实保障公司股东行使表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2020年第一次临时股
东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，
认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020年7月2日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月2日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月2日上
午9:15～下午15:00的任意时间。
1
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2020年6月29日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2020年6月29日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技四楼会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 《发行股票的种类和面值》
2.2 《发行方式及发行时间》
2.3 《发行数量》
2.4 《发行对象与认购方式》
2.5 《定价基准日》
2.6 《发行价格及定价原则》
2
2.7 《限售期》
2.8 《募集资金数量及用途》
2.9 《本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排》
2.10 《上市地点》
2.11 《发行决议有效期》
3 《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4 《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的
5
议案》
《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填
6
补回报措施及相关主体的承诺>的议案》
7 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于<公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
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相关事宜的议案》
上述议案具体内容详见 2020 年 6 月 16 日登载于《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第
三届董事会第七次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》及其相
关公告。
特别事项说明：
1、上述所有议案均为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议上述议案时，议案 2 需逐项表决。
3、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票
及公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码设置如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
3
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 象的子议案
数：11
2.01 《发行股票的种类和面值》 √
2.02 《发行方式及发行时间》 √
2.03 《发行数量》 √
2.04 《发行对象与认购方式》 √
2.05 《定价基准日》 √
2.06 《发行价格及定价原则》 √
2.07 《限售期》 √
2.08 《募集资金数量及用途》 √
2.09 《本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排》 √
2.10 《上市地点》 √
2.11 《发行决议有效期》 √
3.00 《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》 √
《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报
4.00 √
告>的议案》
《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可
5.00 √
行性分析报告>的议案》
《关于<公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风
6.00 √
险提示、采取填补回报措施及相关主体的承诺>的议案》
7.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
《关于<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的
8.00 √
议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非
9.00 √
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
四、会议登记事项
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年7月1日上午9:00～
11:30，下午14:00～17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电
话登记。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技证券投资部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年第一次临时股
东大会”字样，邮政编码：528203。
（四）登记办法：
4
1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和
本人身份证。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须
持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
3、异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有
关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上
资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部，传真号码：
0757-81868318。
（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
2020 年 7 日 2 日（星期四）14:10～14:25 进行签到，14:25 进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部，联系人：杨
燕芳、王云霞，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。
七、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
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附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
1、投票代码：“365599”；
2、投票简称：“雄塑投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2020年7月2日的交易时间，即9:30～11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月2日上午9:15，结束时间
为2020年7月2日下午3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
股东参会登记表
姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 代理人姓名： 是否委托： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
发言意向/要点：
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附件三
广东雄塑科技集团股份有限公司
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有
限公司2020年7月2日（星期四）召开的2020年第一次临时股东大会，依照本人/
本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表
决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公
司承担。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
√作为投票
2.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 对象的子议
案数：11
2.01 《发行股票的种类和面值》 √
2.02 《发行方式及发行时间》 √
2.03 《发行数量》 √
2.04 《发行对象与认购方式》 √
2.05 《定价基准日》 √
2.06 《发行价格及定价原则》 √
2.07 《限售期》 √
9
2.08 《募集资金数量及用途》 √
《本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安
2.09 √
排》
2.10 《上市地点》 √
2.11 《发行决议有效期》 √
《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议
3.00 √
案》
《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分
4.00 √
析报告>的议案》
《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使
5.00 √
用可行性分析报告>的议案》
《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回
6.00 报的风险提示、采取填补回报措施及相关主体的承诺> √
的议案》
7.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
《关于<公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022
8.00 √
年）>的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本
9.00 √
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出
投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事
项投弃权票。
2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份
行使表决权。
4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
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