证券代码：300599             证券简称：雄塑科技        公告编号：2020-052




                      广东雄塑科技集团股份有限公司

                     第三届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于 2020 年 7 月 23 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       （二）本次会议于 2020 年 8 月 3 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开, 采取
现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。
会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会
议。
       （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告（截至 2020 年 3 月 31
日）>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       根据中国证监会、深圳证券交易所创业板注册制相关规则的要求，结合《企
业内部控制基本规范》相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告（截至
2020 年 3 月 31 日）》。详见 公 司 2020 年 8 月 4 日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告（截至 2020 年 3 月 31 日）》。

                                       1
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2020 年 8 月 4 日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告（截至 2020
年 3 月 31 日）》，详见公司 2020 年 8 月 4 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部控制鉴证报告（截至 2020 年 3 月 31 日）》。
    （二）审议通过《关于公司 2017 年-2020 年 3 月非经常性损益表及附注的

议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据中国证监会、深圳证券交易所创业板注册制相关规则的要求，公司编制
了《非经常性损益表及附注（2017 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2020 年 8 月 4
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益专项审核报告
（2017 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）》，详见公司 2020 年 8 月 4 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经常性损益专项审核报告（2017 年 1 月 1
日-2020 年 3 月 31 日）》。

    三、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次
会议相关事项的独立意见》；
    （三）《内部控制鉴证报告（截至 2020 年 3 月 31 日）》；
    （四）非经常性损益专项审核报告（2017 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）》。


      特此公告。


                                           广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年八月三日

                                       2