证券代码：300599               证券简称：雄塑科技     公告编号：2020-053




                      广东雄塑科技集团股份有限公司

                     第三届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第七次会议于 2020 年 7 月 23 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
监事发出通知；会议于 2020 年 8 月 3 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。
       （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关超勤先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。

       （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告（截至 2020 年 3 月 31
日）>的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保
证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员
配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内
部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团
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股份有限公司内部控制自我评价报告（截至 2020 年 3 月 31 日）》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 4 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《内部控制自我评价报告（截至 2020 年 3 月 31 日）》和《内部控制鉴证报告
（截至 2020 年 3 月 31 日）》。
    （二）审议通过《关于公司 2017 年-2020 年 3 月非经常性损益表及附注的

议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，公司监事会认为：公司 2017 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日的非
经常性损益客观、真实地反映了公司在报告期内的非经常性损益情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 4 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《非经常性损益表及附注（2017 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）》和《非经常
性损益专项审核报告（2017 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）》。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》


     特此公告。




                                       广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                               二〇二〇年八月三日




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