证券代码：300599             证券简称：雄塑科技          公告编号：2020-073




                      广东雄塑科技集团股份有限公司

                     第三届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议于 2020 年 10 月 17 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       （二）本次会议于 2020 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开, 采
取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9
人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。
       （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
       （一）审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>全文的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       公司《2020 年第三季度报告》的具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       经公司总经理彭晓伟先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司
董事会同意聘任王兵先生、赵刚先生、陈建宏先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。相关个人简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年
10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股
份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告（截至 2020 年 9 月 30
日）>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据中国证监会、深圳证券交易所创业板注册制相关规则的要求，结合《企
业内部控制基本规范》相关规定，公司编制了《广东雄塑科技集团股份有限公司
内部控制自我评价报告（截至 2020 年 9 月 30 日）》。详见公司 2020 年 10 月 29
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公
司内部控制自我评价报告（截至 2020 年 9 月 30 日）》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2020 年 10 月 29
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东雄塑科技集团股份有限公
司内部控制鉴证报告（截至 2020 年 9 月 30 日）》，详见公司 2020 年 10 月 29 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司
内部控制鉴证报告（截至 2020 年 9 月 30 日）》。
    （四）审议通过《关于公司 2017 年 1 月-2020 年 9 月非经常性损益表及附
注的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据中国证监会、深圳证券交易所创业板注册制相关规则的要求，公司编制
了《广东雄塑科技集团股份有限公司非经常性损益表及附注（2017 年 1 月 1 日
-2020 年 9 月 30 日）》。详见公司 2020 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司非经常性损益表及
附注（2017 年 1 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2020 年 10 月 29
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东雄塑科技集团股份有限公
司非经常性损益专项审核报告（2017 年 1 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）》，详见公
司 2020 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科
技集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告（2017 年 1 月 1 日-2020 年 9
月 30 日）》。
    （五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 9
月 30 日）>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件的相关规定，编制了《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于前次募集资金使用情况报告(截至 2020 年 9 月 30 日)》，详见公司 2020
年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团
股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告(截至 2020 年 9 月 30 日)》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2020 年 10 月 29
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东雄塑科技集团股份有限公
司关于前次募集资金使用情况鉴证报告（截至 2020 年 9 月 30 日）》。详见公司
2020 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东雄塑科技集
团股份有限公司关于前次募集资金使用情况鉴证报告（截至 2020 年 9 月 30 日）》。
     本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意于 2020 年 11 月 13 日下午 14:30 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技
集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                    广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年十月二十七日
附件：
    王兵，男，1976 年出生，中国国籍，大专学历，设备点检二级技师、高级
技工，曾任职重庆市云阳县地方税务局税务稽查专员、广州市海珠区东泰五金厂
滑雪板事业部总管，2001 年起任职公司设备部经理，生产部厂长，2016 年 5 月
至今任职公司生产总监。
    王兵先生未持有公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。


    赵刚，男，1979 年出生，中国国籍，湖南大学，机械工程及自动化专业，
学士学位。曾在中联重科、科龙集团、美的集团、欧点电器、海尔集团，任职结
构设计工程师、电子工程师、电控工艺主管、副总经理、事业部部长等职务，2014
年起任职公司董事长特别助理，2017 年 5 月至今任职董事长特别助理兼广西雄
塑总经理。
    赵刚先生未持有公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。


    陈建宏，男，1970 年出生，中国国籍，大学本科学历。2008 年至 2012 年任
广西梧州五一塑料制品有限公司董事长兼总经理。2012 年至 2015 年任广西梧州
冰泉实业股份有限公司董事长兼总经理。2017 年至今任职河南雄塑实业有限公
司总经理。
    陈建宏先生未持有公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员，公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。