雄塑科技：2020年第三次临时股东大会会议决议公告2020-11-14
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-082
广东雄塑科技集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 11 月 13 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月
13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑
科技四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑
科技”）董事会
5、会议主持人：董事长黄淦雄
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
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律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东
及股东代表 10 人，代表股份 209,780,100 股，占上市公司总股份的 69.0066％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 209,760,900 股，占上市公司总
股份的 69.0003％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 19,200 股，占上市公司总股份的
0.0063％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表 2 人，代表股份 764,900 股，
占上市公司总股份的 0.2516％。
其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 745,700 股，占上市公司总股份
的 0.2453％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 19,200 股，占上市公司总股份的
0.0063％。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市康达（广州）律师
事务所王学琛律师、陈小嫚律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 9
月 30 日）>的议案》
总表决情况：同意 209,760,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9908％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 745,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.4899％；反对 19,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 2.5101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、陈小嫚律师现
场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份
有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议
的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十三日
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