证券代码：300599            证券简称：雄塑科技          公告编号：2021-038




                    广东雄塑科技集团股份有限公司

               关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第三届
董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，
决定于 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2020 年
年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2020年年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，
认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30
    2、网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上
午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日
上午9:15～下午15:00的任意时间。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
                                     1
        1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出
 席现场会议行使表决权；
        2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （六）股权登记日：2021年5月13日
       （七）出席对象：
        1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
        截至股权登记日2021年5月13日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
 式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
 络投票时间内参加网络投票。
        2、公司董事、监事和高级管理人员。
        3、公司聘请的律师等相关人员。
        4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
 塑科技四楼会议室。

        二、会议审议事项

序号                                   议案名称
  1      《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
 2       《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
 3       《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
 4       《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》
 5       《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
 6       《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
 7       《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
  8      《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  9      《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
 10      《关于续聘会计师事务所的议案》
 11      《关于制定公司 2021 年度独立董事津贴方案的议案》
 12      《关于制定公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》
 13      《关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

                                         2
14      《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.1    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

14.2    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
        《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度并提供担保额度预
15
        计的议案》
15.1    《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度预计的议案》
15.2    《关于公司提供担保额度预计的议案》
 16     《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

       上述议案具体内容详见 2021 年 4 月 28 日登载于《证券时报》、中国证券报》、
 《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第
 三届董事会第十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》及
 其相关公告。
       特别事项说明：
       （一）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
 票及公开披露。议案 14、15 需逐项表决。
       （二）独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在 2020
 年年度股东大会上进行述职。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码设置如下：

                                                                         备注
提案
                                提案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票
100                     总议案：以下所有提案                               √
1.00    《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》                          √
2.00    《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》                        √
3.00    《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》                        √
4.00    《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》                              √
5.00    《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》                          √
6.00    《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》                          √
7.00    《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                           √
        《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
8.00                                                                     √
        告>的议案》
9.00    《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》                √

                                        3
10.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                                     √
11.00      《关于制定公司 2021 年度独立董事津贴方案的议案》                   √
12.00      《关于制定公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》                 √
13.00      《关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》                       √
                                                                        √作为投票对
           《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管
14.00                                                                     象的子议案
           理的议案》
                                                                            数：2
14. 01     《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》                     √
14. 02     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                     √
                                                                        √作为投票对
           《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度并
15.00                                                                     象的子议案
           提供担保额度预计的议案》
                                                                            数：2
           《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度预
15. 01                                                                       √
           计的议案》
15. 02     《关于公司提供担保额度预计的议案》                                √
16.00      《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》                      √
         注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。


         四、会议登记事项

         （一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年5月17日上午9:00～
  11:30，下午14:00～17:00。
         （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电
  话登记。
         （三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
  塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”
  字样，邮政编码：528203。
         （四）登记办法：
          1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
  人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出
  席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和
  本人身份证。
          2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
  份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须
  持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件
  的原件参加股东大会。
                                            4
     3、异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有
关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上
资料须于登记时间 截止前送达或 传真至公司证 券事务部，传 真号码：
0757-81868063。
    （五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
2021 年 5 日 18 日（星期二）14:10～14:25 进行签到，14:25 进场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    六、其他事项

    （一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    （二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：王
云霞，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。

    七、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。


     特此公告。


     附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
     附件二：《股东参会登记表》
     附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》




                                         广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                               二〇二一年五月十三日

                                     5
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
     1、投票代码：“350599”；
     2、投票简称：“雄塑投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
     (三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和
 13:00～15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15，结束时
间为2021年5月18日下午3:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
  附件二
                             股东参会登记表



姓名或名称：                      证件号码：

股东账号：                        持股数量：

出席会议人员姓名： 代理人姓名：   是否委托： 代理人身份证号码：



联系电话：                        电子邮箱：

联系地址：                        邮编：

发言意向/要点：




                                   7
   附件三
                           广东雄塑科技集团股份有限公司
                                     授权委托书
         兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有
   限公司2021年5月18日（星期二）召开的2020年年度股东大会，依照本人/本公司
   指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作
   指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。


        委托人姓名或名称（签名或盖章）：
        委托人身份证号码或统一社会信用代码：
        委托人股东账号：                      委托人持股数及股份性质：
        受托人姓名：                          受托人身份证号：
        委托日期：
        有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


        附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见
                                                                   备注     表决意见
提案                                                             该列打勾
                              提案名称                                      同   反   弃
编码                                                             的栏目可
                                                                            意   对   权
                                                                 以投票
100                     总议案：以下所有提案                         √
1.00    《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》                    √
2.00    《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》                 √
3.00    《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》                 √
4.00    《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》                       √
5.00    《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》                   √
6.00    《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》                   √
7.00    《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                    √
        《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报          √
8.00
        告>的议案》
9.00    《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》           √
10.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                              √
11.00   《关于制定公司 2021 年度独立董事津贴方案的议案》            √
12.00   《关于制定公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》          √
13.00   《关于制定公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》                √

                                          8
                                                                √作为投票
        《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管
14.00                                                           对象的子
        理的议案》
                                                                议案数：2
14.01   《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》              √
14.02   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》              √
                                                                √作为投票
        《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度并
15.00                                                           对象的子
        提供担保额度预计的议案》
                                                                议案数：2
        《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度预        √
15.01
        计的议案》
15.02   《关于公司提供担保额度预计的议案》                          √
16.00   《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》                √
        注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出
   投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事
   项投弃权票。
        2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
        3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份
   行使表决权。
        4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。




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