证券代码：300599            证券简称：雄塑科技         公告编号：2021-061




                     广东雄塑科技集团股份有限公司

                 2021年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 8 月 4 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 4
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 4 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
    2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑
科技四楼会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑
科技”）董事会
    5、会议主持人：董事长黄淦雄
    本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法

                                     1
律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
       1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东
及股东代表 11 人，代表股份 209,268,900 股，占上市公司总股份的 58.4335％。
       其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 209,015,200 股，占上市公司总
股份的 58.3627％。
       通过网络投票的股东 3 人，代表股份 253,700 股，占上市公司总股份的
0.0708％。
       2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表 3 人，代表股份 253,700 股，
占上市公司总股份的 0.0708％。
       其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
       通过网络投票的股东 3 人，代表股份 253,700 股，占上市公司总股份的
0.0708％。
       公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康
达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师对本次会议进行见证。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
       （一）审议通过《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项
目的议案》
       总表决情况：同意 209,211,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9728％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：同意 196,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 77.5325％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 22.4675％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


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    （二）审议通过《关于公司与佛山市南海区九江镇人民政府签署投资协议
书的议案》
    总表决情况：同意 209,211,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9728％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 196,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 77.5325％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 22.4675％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    （三）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 209,211,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9728％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0272％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 196,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 77.5325％；反对 57,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 22.4675％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师现
场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议
的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和雄塑科技
章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。


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    四、备查文件
    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月四日




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