证券代码：300599             证券简称：雄塑科技          公告编号：2021-077




                      广东雄塑科技集团股份有限公司

                    第三届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月
24日召开第三届监事会第十四次会议,并于2021年9月10日召开 2021年第三次临
时股东大会补选梁大军先生为第三届非职工代表监事。为保证监事会工作的衔接
性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第十五次会
议通知以专人发放及电话通知等方式向全体监事送达，会议于2021年 9 月10 日
下午16:00在公司四楼会议室以现场方式召开。
       （二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事梁大军先生主持，公司
部分高级管理人员列席了会议。

       （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
       （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

       经审议，公司监事会同意补选梁大军先生为公司第三届监事会主席，其任期
自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
       具体内容详见公司 2021 年 9 月 11 日登载于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑

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科技集团股份有限公司关于补选公司第三届监事会主席的公告》。（公告编号：
2021-078）



    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
     特此公告。


                                  广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                           二〇二一年九月十一日




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