广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于
         本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
                  第十一条、第四十三条规定的说明


   广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“雄塑科技”、“公司”或“上市

公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买康泰塑胶科技集团有限公司 100%

股权，并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司就本次交易是否符合

《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的相关规定进行审慎

判断后，认为本次交易符合该等规定，具体如下：

   1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定

   （1）本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断

等法律和行政法规的规定；

   （2）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

   （3）本次交易所涉及的资产定价方式公允，不存在损害公司及其股东合法

权益的情形；

   （4）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，

相关债权债务处理合法；

   （5）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后

主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

   （6）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与

实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规

定；

   （7）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

   2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定

   （1）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增

强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；

   （2）公司 2020 年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

   （3）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

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   （4）本次发行股份及支付现金所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，

并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；

   （5）本次交易不存在重大违反中国证监会规定的其他条件的情形。

   特此说明。



   （以下无正文）




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   （本页无正文，为《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符

合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的说明》之签

署页）




                                     广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                           二○二一年十一月二十三日




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