证券代码：300599                 证券简称：雄塑科技               公告编号：2022-014




                       广东雄塑科技集团股份有限公司

                  关于公司2021年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开
第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公
司2021年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相
关事宜公告如下：

     一、2021年度利润分配预案的具体内容

     根据公司《2021年年度报告》，公司2021年母公司实现净利润67,682,382.60
元 ， 母 公 司 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 6,768,238.26 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
568,421,509.44元，扣减2021年半年度现金分红71,626,313.40元。截至2021年12
月31日，母公司累计可供股东分配的利润为557,709,340.38元。
     根据中国证监会鼓励分红的有关规定，为积极回报投资者，在保证公司健康
持续发展的情况下，公司2021年度利润分配预案拟定为：以经审计母公司累计可
供分配利润为依据，以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟向全
体股东每10股派发现金红利人民币 1 元（含税），预计派发现金红利人民币
35,813,156.70元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，亦不以
资本公积金转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。
     2021年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。若在分
配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

     二、2021年度利润分配预案相关说明

     （一）利润分配预案的合法性、合规性
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    本次 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规定，相关方案
符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法、
合规性。
    （二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司 2021 年生产经营状况与财务状况良好，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求，公司董事会提出了本次利润分配预案。
    本次分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合公司整体发展规划；利润分配预案的实施不会造成公司流动
资金短缺或其他不利影响，具备合理、可行性。
    三、利润分配审议情况
    （一）董事会审议情况
    2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案符合《公司法》、《上市公司监管
指引第 3 号-上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年年度进行利
润分配是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司
及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此公司监事会同意《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）独立董事的独立意见
    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合相关法律法规的规定和公司的发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红（2022 年修订）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东利益。
公司独立董事同意公司提出的利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2021
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年年度股东大会审议。
    四、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施
    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    五、 其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议审议批准后方可
实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
    （三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》。


     特此公告。


                                      广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年四月二十七日




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