证券代码：300599            证券简称：雄塑科技         公告编号：2022-029




                     广东雄塑科技集团股份有限公司

                  第三届监事会第十九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十九次会议于 2022 年 5 月 4 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
监事发出通知；会议于 2022 年 5 月 9 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。
    （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

       经审核，监事会认为：公司调整募投项目内部投资结构事项不存在变相改
变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整是公司根据募投项
目的实际建设情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，
优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东
的利益。同意公司调整募投项目内部投资结构事项。
    具体内容详见公司2022年5月10日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技
                                     1
集团股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。


    特此公告。
                                  广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                         二〇二二年五月十日




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