证券代码：300599             证券简称：雄塑科技      公告编号：2022-031




                   广东雄塑科技集团股份有限公司

关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2022-026），定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）以现
场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022
年 5 月 17 日。
     2022 年 5 月 9 日，公司董事会收到控股股东黄淦雄先生提交的《关于提请
增加 2021 年年度股东大会临时提案的告知函》，从提高决策效率的角度考虑，提
请公司董事会将《关于调整募投项目内部投资结构的议案》作为临时提案提交至
公司 2021 年年度股东大会审议。该议案已经公司 2022 年 5 月 9 日召开的第三届
董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，黄淦
雄先生持有公司 16.42%的股份，并通过一致行动协议控制 40.81%的股份表决权，
合计控制本公司 57.23%的股份表决权。该提案人的身份符合有关规定，上述提
案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有
关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意控股股东黄淦雄先生提出临时
提案，并将上述临时提案提交公司 2021 年度股东大会审议。除上述增加临时提
案事项外，公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》中其他事项未发生变更。现对《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
                                     1
补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2021年年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，
认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30
    2、网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上
午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日
上午9:15～下午15:00的任意时间。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
    1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权；
    2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （六）股权登记日：2022年5月17日
   （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日2022年5月17日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
                                     2
  络投票时间内参加网络投票。
         2、公司董事、监事和高级管理人员。
         3、公司聘请的律师等相关人员。
         4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
  塑科技四楼会议室。

         二、会议审议事项

                                                                      备注
提案
                                提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                  目可以投票
100                       总议案：以下所有提案                          √
1.00      《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》                     √
2.00      《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》                   √
3.00      《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》                   √
4.00      《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》                         √
5.00      《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》                     √
6.00      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                      √
          《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报            √
7.00
          告>的议案》
8.00      《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》            √
 9.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                                √
10.00     《关于制定公司 2022 年度独立董事津贴方案的议案》              √
11.00     《关于制定公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》            √
12.00     《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》                  √
                                                                  √作为投票对
          《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管
13.00                                                               象的子议案
          理的议案》
                                                                      数：2
13.01     《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》                √
13.02     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                √
                                                                  √作为投票对
          《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并
14.00                                                               象的子议案
          提供担保额度预计的议案》
                                                                      数：2
          《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度预
14. 01                                                                 √
          计的议案》
14. 02    《关于公司提供担保额度预计的议案》                           √
15.00     《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》                 √
16.00     《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>》        √

                                         3
17.00     《关于购买董监高责任险的议案》                                 √
18.00     《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》                 √
19.00     《关于调整募投项目内部投资结构的议案》                         √

        注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。

        上述议案具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
 《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第三届董事会第十
 九次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、《第三届董事会第
 二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》及其相关公告。
        特别事项说明：
        （一）议案 18 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）
 所持表决权的 2/3 以上通过。
        （二）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
 票及公开披露。议案 13、14 需逐项表决。
        （三）独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在 2021
 年年度股东大会上进行述职。


        三、会议登记事项

        （一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月19日上午9:00～
 11:30，下午14:00～17:00。
        （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电
 话登记。
        （三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
 塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”
 字样，邮政编码：528203。
        （四）登记办法：
         1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
 人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出
 席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和
                                           4
本人身份证。
     2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须
持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
     3、异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有
关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上
资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：
0757-81868063。
    （五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
2022 年 5 日 20 日（星期五）14:10～14:25 进行签到，14:25 进场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、其他事项

    （一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    （二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：邓
家庆，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。

    六、备查文件

    （一） 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
    （二） 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
    （三） 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    （四） 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
     特此公告。


     附件一：《参加网络投票的具体操作流程》


                                     5
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》




                              广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                     二〇二二年五月十日




                             6
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
     1、投票代码：“350599”；
     2、投票简称：“雄塑投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     (三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和
 13:00～15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时
间为2022年5月20日下午3:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
  附件二
                             股东参会登记表



姓名或名称：                      证件号码：

股东账号：                        持股数量：

出席会议人员姓名： 代理人姓名：   是否委托： 代理人身份证号码：



联系电话：                        电子邮箱：

联系地址：                        邮编：

发言意向/要点：




                                   8
   附件三
                         广东雄塑科技集团股份有限公司
                                   授权委托书
         兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有
   限公司2022年5月20日（星期五）召开的2021年年度股东大会，依照本人/本公司
   指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作
   指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。


        委托人姓名或名称（签名或盖章）：
        委托人身份证号码或统一社会信用代码：
        委托人股东账号：委托人持股数及股份性质：
        受托人姓名：受托人身份证号：
        委托日期：
        有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


        附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见
                                                               备注       表决意见
提案                                                         该列打勾
                             提案名称                                     同 反 弃
编码                                                         的栏目可
                                                                          意 对 权
                                                             以投票
100                     总议案：以下所有提案                     √
1.00    《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》                √
2.00    《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》              √
3.00    《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》              √
4.00    《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》                    √
5.00    《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》                √
6.00    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                 √
        《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报       √
7.00
        告>的议案》
 8.00   《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》        √
 9.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                           √
10.00   《关于制定公司 2022 年度独立董事津贴方案的议案》         √
11.00   《关于制定公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》       √
12.00   《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》             √
13.00   《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管   √作为投票

                                        9
        理的议案》                                              对象的子
                                                                议案数：2
13.01   《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》              √
13.02   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》              √
                                                                √作为投票
        《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并
14.00                                                           对象的子
        提供担保额度预计的议案》
                                                                议案数：2
14.01   《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度预        √
        计的议案》
14.02   《关于公司提供担保额度预计的议案》                          √
15.00   《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》                √

        《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024               √
16.00
        年）>》
17.00   《关于购买董监高责任险的议案》                              √

18.00   《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》              √

19.00   《关于调整募投项目内部投资结构的议案》                      √

        注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出
   投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事
   项投弃权票。
        2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
        3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份
   行使表决权。
        4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。




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