证券代码：300599            证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-033




                   广东雄塑科技集团股份有限公司

                   2021年年度股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    股东大会届次：2021 年年度股东大会
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
    2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑
科技四楼会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑
科技”）董事会
    5、会议主持人：董事长黄淦雄
    本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定。
                                     1
    （二）会议出席情况

    1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东
及股东代表 17 人，代表股份 209,942,300 股，占上市公司总股份的的 58.6216％。

    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 209,790,900 股，占上市公司总
股份的 58.5793％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 151,400 股，占上市公
司总股份的 0.0423％。

    2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表 8 人，代表股份 897,100 股，
占上市公司总股份的 0.2505％。

        其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 745,700 股，占上市公司
总股份的 0.2082％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 151,400 股，占上
市公司总股份的 0.0423％。

        公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市
康达（广州）律师事务所罗漪铭律师、李寅荷律师对本次会议进行见证。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
       （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
       总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
       中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
       （二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
       总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000

                                           2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
      （三）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
      （四）审议通过《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％
    （五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
                                        3
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 76,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 76,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5163％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
    （八）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
    （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
                                        4
0.2229％。
       （十）审议通过《关于制定公司 2022 年度独立董事津贴方案的议案》
       总 表 决 情 况 ： 同意 209,835,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9493％；反对 106,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 790,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.1396％；反对 106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8604％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
       （十一）审议通过《关于制定公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
       总表决情况：同意 1,111,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.2665％；
反对 106,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.7335％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 790,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.1396％；反对 106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8604％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    关联股东黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、
蔡城先生、佛山市雄进投资有限公司回避表决，回避股份数 208,724,000 股。
       （十二）审议通过《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
       总 表 决 情 况 ： 同意 209,514,700 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9492％；反对 106,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 790,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.1396％；反对 106,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8604％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    关联股东梁大军先生、蔡思维女士对本议案回避表决，回避股份数 321,200
股。
       （十三）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金
                                           5
进行现金管理的议案》
    13.01《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,839,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9512％；反对 100,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.5854％；反对 100,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1916％；弃
权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2229％。
    13.02《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,839,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9512％；反对 100,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.5854％；反对 100,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1916％；弃
权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2229％。
    （十四）逐项表决审议通过《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合
授信额度并提供担保额度预计的议案》
    14.01《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度预计的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,869,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9655％；反对 70,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0335％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 824,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.9296％；反对 70,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8475％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
    14.02《关于公司提供担保额度预计的议案》
                                        6
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
    （十五）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：同意 4,903,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4658％；
反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4941％；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
    关联股东黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、佛山市雄进投资有限公司
回避表决，回避股份数 204,962,600 股。
    （十六）审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>
的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,865,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9636％；反对 74,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 820,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.4837％；反对 74,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2934％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2229％。
    （十七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,839,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9512％；反对 100,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
                                        7
0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.5854％；反对 100,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1916％；弃
权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2229％。
    （十八）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,839,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9512％；反对 100,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 794,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.5854％；反对 100,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1916％；弃
权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2229％。

    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
    （十九）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 209,835,900 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9493％；反对 104,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 790,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.1396％；反对 104,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6375％；弃
权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.2229％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所罗漪铭律师、李寅荷律师线
上见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份
有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议的召集
和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
                                        8
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和雄塑科技章程等
相关规定，本次会议的决议合法、有效。


    四、备查文件
    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
    （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年五月二十一日




                                    9