证券代码：300599                证券简称：雄塑科技      公告编号：2022-037




                     广东雄塑科技集团股份有限公司

                   第三届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十次会议于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
监事发出通知；会议于 2022 年 5 月 30 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。
       （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
       （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
       （一）审议通过《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

        经审核，监事会认为：公司本次开展期货套期保值业务，能够满足公司生
产经营对流动资金的需求，有利于利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料
市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水
平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，不会影响公司正常运营，已制定相应
制度防范风险，并履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，
同意公司本次开展期货套期保值业务。


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     具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑
科技集团股份有限公司关于开展 PVC 期货套期保值业务的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。


    特此公告。
                                    广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                             二〇二二年六月一日




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