证券代码：300599             证券简称：雄塑科技           公告编号：2022-036




                      广东雄塑科技集团股份有限公司

                  第三届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2022 年 5 月 25 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       （二）本次会议于 2022 年 5 月 30 日上午 10：00 在公司四楼会议室召开，
采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出
席董事人数 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员
均列席了本次会议。
       （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
       （一）审议通过《关于开展 PVC 期货套期保值业务的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展 PVC 期货套期保值业务的公告》。
       公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

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    同时，公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展 PVC 期货套
期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务开展提供了充分的可行
性分析依据。《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展 PVC 期货套期保值业务
的公告》和《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展 PVC 期货套期保值业务
的可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详
见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司
关于广东雄塑科技集团股份有限公司开展 PVC 期货套期保值业务的核查意见》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》（2022 年 5
月）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
   （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意于 2022 年 6 月 17 日下午 14：30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集
团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

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    （一） 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见》；
    （三）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司开展
PVC 期货套期保值业务的核查意见》；



    特此公告。




                                         广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年六月一日




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