证券代码：300599           证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-051




                     广东雄塑科技集团股份有限公司

                 第三届董事会第二十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议于 2022 年 7 月 19 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2022 年 7 月 29 日下午 15：00 在公司四楼会议室召开，
采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议应出席董事人数 9 人，实际出
席董事人数 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员
均列席了本次会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
    为了顺利完成第四届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》
的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格
审核,公司董事会提名，推举黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先
生、吴端明先生、陈建宏先生 6 人为第四届董事会非独立董事候选人。第四届董
事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名黄淦雄先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、提名黄锦禧先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、提名黄铭雄先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、提名彭晓伟先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、提名吴端明先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、提名陈建宏先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科
技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
    根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换
届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名，推举范荣先生、
沙辉先生、章明秋先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自
2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
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    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、提名范荣先生为第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、提名沙辉先生为第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、提名章明秋先生为第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑
科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》及
《独立董事候选人声明》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司 2022 年 7 月 30
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交 2022 年
第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意于 2022 年 8 月 26 日下午 14：30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司 2022 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集
团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十


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三次会议相关事项的独立意见》；


    特此公告。




                                     广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年七月三十日




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