证券代码：300599            证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-052




                     广东雄塑科技集团股份有限公司

                 第三届监事会第二十二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十二次会议于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体监事发出通知；会议于 2022 年 7 月 29 日下午 16：30 在公司四楼会议室以现
场方式召开。
    （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名梁大军先生、蔡
思维女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期自 2022 年
第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第四届监事会。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
                                    1
    1、提名梁大军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、提名蔡思维女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司2022年7月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技
集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行分项投票表决。
    根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新
一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自
动卸任。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。


    特此公告。
                                    广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                            二〇二二年七月三十日




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