雄塑科技：关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告2022-08-24
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2022-056
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第三届
董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2022 年 8 月 26 日(星期五)下午 14:30 在公司四楼会议室召开
公司 2022 年第二次临时股东大会。会议通知已于 2022 年 7 月 30 日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站。现将本次股东大会的召开事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2022年第二次临时股
东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，
认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年8月26日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月26日上
午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月26日
上午9:15～下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、
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网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2022年8月23日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2022年8月23日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
1.00 应选人数 6 人
候选人的议案》
1.01 提名黄淦雄先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名黄锦禧先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名黄铭雄先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名彭晓伟先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名吴端明先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
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1.06 提名陈建宏先生为第四届董事会非独立董事候选人 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
2.00 应选人数 3 人
选人的议案》
2.01 提名范荣先生为第四届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名沙辉先生为第四届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名章明秋先生为第四届董事会独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
3.00 应选人数 2 人
监事候选人的议案》
3.01 提名梁大军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 提名蔡思维女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 √
注：本次股东大会审议议案均为累积投票提案。
上述议案具体内容详见 2022 年 7 月 30 日登载于《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第
三届董事会第二十三次会议决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》
及其相关公告。
特别事项说明：
（一）议案 1-3 为累积投票方式选举董事及非职工代表监事，应选非独立董
事 6 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
（二）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
票及公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年8月25日上午9:00～
11:30，下午14:00～17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电
话登记。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
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塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第二次临时股
东大会”字样，邮政编码：528203。
（四）登记办法：
1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和
本人身份证。
2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须
持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
3、异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有
关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上
资料须于登记时间 截止前送达或传真至公司证 券事务部，传 真号码：
0757-81868063。
（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
2022 年 8 月 26 日（星期五）14:10～14:25 进行签到，14:25 进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：邓
家庆，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。
六、备查文件
（一） 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
（二） 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
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特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十四日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
1、投票代码：“350599”；
2、投票简称：“雄塑投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
本次股东大会议案均为累积投票提案，对于上述累积投票提案，填报投给
某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人A投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的
选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
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（3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位监事候选人
中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022年8月26日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和
13:00～15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月26日上午9:15，结束时
间为2022年8月26日下午3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
股东参会登记表
姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 代理人姓名： 是否委托： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
发言意向/要点：
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附件三
广东雄塑科技集团股份有限公司
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有
限公司2022年8月26日（星期五）召开的2022年第二次临时股东大会，依照本人/
本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表
决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公
司承担。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 票数
以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
1.00 应选人数 6 人
立董事候选人的议案》
1.01 提名黄淦雄先生为第四届董事会非独立董事候选人 √ ( )票
1.02 提名黄锦禧先生为第四届董事会非独立董事候选人 √ ( )票
1.03 提名黄铭雄先生为第四届董事会非独立董事候选人 √ ( )票
1.04 提名彭晓伟先生为第四届董事会非独立董事候选人 √ ( )票
1.05 提名吴端明先生为第四届董事会非独立董事候选人 √ ( )票
1.06 提名陈建宏先生为第四届董事会非独立董事候选人 √ ( )票
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
2.00 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 提名范荣先生为第四届董事会独立董事候选人 √ ( )票
2.02 提名沙辉先生为第四届董事会独立董事候选人 √ ( )票
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2.03 提名章明秋先生为第四届董事会独立董事候选人 √ ( )票
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
3.00 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
提名梁大军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.01 √ ( )票
候选人
提名蔡思维女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 √ ( )票
候选人
注：1、对上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份
行使表决权。
4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
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