证券代码：300599            证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-057




                    广东雄塑科技集团股份有限公司

                 2022年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 26 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 26
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
    2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑
科技四楼会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑
科技”）董事会
    5、会议主持人：董事长黄淦雄
    本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定。
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    （二）会议出席情况

    1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东
及股东代表 11 人，代表股份 209,069,200 股，占上市公司总股份的 58.3778％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 209,045,200 股，占上市公司总
股份的 58.3711％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 24,000 股，占上市公司
总股份的 0.0067％。

    2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表 2 人，代表股份 24,000 股，占
上市公司总股份的 0.0067％。

       其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 24,000 股，占上市公司
总股份的 0.0067％。

       公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市
康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师对本次会议进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》

    本议案采取累积投票制的方式选举黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、
彭晓伟先生、吴端明先生、陈建宏先生为公司第四届董事会非独立董事，均获出
席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过
之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：
    1.01.选举黄淦雄先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 209,045,203 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 3 股
    表决结果：黄淦雄先生当选第四届董事会非独立董事
    1.02.选举黄锦禧先生为第四届董事会非独立董事

                                    2
    总表决情况：同意股份数 209,045,201 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 1 股
    表决结果：黄锦禧先生当选第四届董事会非独立董事
    1.03.选举黄铭雄先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 209,045,201 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 1 股
    表决结果：黄铭雄先生当选第四届董事会非独立董事
    1.04.选举彭晓伟先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 209,045,201 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 1 股
    表决结果：彭晓伟先生当选第四届董事会非独立董事
    1.05.选举吴端明先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 209,045,200 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 0 股
    表决结果：吴端明先生当选第四届董事会非独立董事
    1.06.选举陈建宏先生为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 209,045,200 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 0 股
    表决结果：陈建宏先生当选第四届董事会非独立董事


（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》

    本议案采取累积投票制的方式选举范荣先生、沙辉先生、章明秋先生为第四
届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任
期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：
    2.01.选举范荣先生为第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 209,045,202 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 2 股
    表决结果：范荣先生当选第四届董事会独立董事
    2.02.选举沙辉先生为第四届董事会独立董事
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    总表决情况：同意股份数 209,045,200 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 0 股
    表决结果：沙辉先生当选第四届董事会独立董事
    2.03.选举章明秋先生为第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 209,045,200 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 0 股
    表决结果：章明秋先生当选第四届董事会独立董事
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    本议案采取累积投票制的方式选举梁大军先生、蔡思维女士为第四届监事会
非职工代表，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本
次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。具体表决结果如下：
    3.01.选举梁大军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数 209,045,200 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 0 股
    表决结果：梁大军先生当选公司第四届监事会非职工代表监事
    3.02.选举蔡思维女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数 209,045,200 股
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数 0 股
    表决结果：蔡思维女士当选公司第四届监事会非职工代表监事


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师线
上见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技本次会议
的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和雄塑科技章程
等相关规定，本次会议的决议合法、有效。


    四、备查文件
                                     4
    （一） 广东雄塑科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年八月二十七日




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