证券代码：300599           证券简称：雄塑科技        公告编号：2022-070




                     广东雄塑科技集团股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二次会议于2022年10月17日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监
事发出通知；会议于2022年10月25日下午14:00在公司四楼会议室以现场会议方
式召开。

    （二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，
公司部分高级管理人员列席了会议。

    （三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于终止投资项目的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为：公司终止与佛山市南海区九江镇人民政府签署的《环
保高分子新材料及新型市政管道项目投资协议书》，是公司综合考虑各方面因素
后作出的审慎决定，符合公司实际情况，审议和表决程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资项目的公告》。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。


     特此公告。


                                    广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                            二〇二二年十月二十七日