证券代码：300599           证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-008




                   广东雄塑科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三次会议于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
监事发出通知；会议于 2023 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。
    （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
   （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度财务报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2022 年度审计报告》（编号：信会师报字
[2023]第 ZC10234 号）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：2022 年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规则指引及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公
司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体
系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司 2023 年度监事薪酬方案制定为：全体监事薪酬由固定薪酬和年终
绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结
合年度考核结果一次性发放。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）逐项表决审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    11.1 《关于云南募投项目延期的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    11.2 《关于研发募投项目延期的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金
进行现金管理的议案》
    12.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    12.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司2023年4月27日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公
司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：公司本次将募集资金理财收益和利息收入继续用于原
募投项目，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求，有利于相关
募投项目的进一步顺利实施与持续规范募集资金管理，维护公司及全体股东利益。
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十四）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信暨提
供担保额度预计的议案》
    14.1 《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    14.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于公司向银行申请 2023 年度综合授信暨提供担保额度预计的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
    （十六）审议通过《关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于公司将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。
    （十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于公司会计政策变更的公告》。
    （十八）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告》的具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。


                                  广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月二十七日