证券代码：300602                证券简称：飞荣达        编号：2017-038



                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
            第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

       有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届

董事会第十二次（临时）会议通知于 2017 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件及

电话等方式发出（本次临时董事会会议通知符合公司《董事会规则》第十三条会

议通知的规定）。本次会议于 2017 年 8 月 11 日在深圳市南山区北环大道高发科

技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于投资设立全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司的议

案》

    根据公司的市场布局与战略规划，公司于 2017 年 8 月 9 日与江苏省常州市
金坛华罗庚科技产业园管理委员会签订了《合作协议》，公司拟在金坛华罗庚科
技产业园投资建设“飞荣达科技园项目”，规划占地面积约为 520 亩，并通过发起
设立的全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司（暂定名，以企业登记核准名称
为准）具体实施该项目。为此，公司拟以 1 亿元的自有资金设立飞荣达科技（江
苏）有限公司，经营范围包括电磁屏蔽材料、导热材料、吸波材料等高导材料及
其器件的研发、生产和销售等业务。
    《关于投资设立全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司的公告》具体内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站的披露。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其它文件。



    特此公告。



                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                               2017 年 8 月 11 日