证券代码：300602           证券简称：飞荣达          公告编号：2017-039


                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次交易已经公司第三届董事会第十二次（临时）会议以 7 票同意，0
票弃权、0 票反对审议通过，并自董事会审议通过后开始实施。
    2、本次交易的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，
本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

    一、交易概述

    根据公司市场布局及战略规划，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称
“飞荣达”或者“公司”） 已于2017年8月9日与江苏省常州市金坛华罗庚科技产业
园管理委员会签订了《合作协议》，公司拟在金坛华罗庚科技产业园投资建设“飞
荣达科技园项目”，规划占地面积约为520亩，并通过发起设立的全资子公司“飞
荣达科技（江苏）有限公司”（暂定名，以企业登记核准名称为准）具体实施该
项目。
    为此，公司拟以1亿元的自有资金设立全资子公司飞荣达科技（江苏）科技
有限公司，主要从事电磁屏蔽材料、导热材料、吸波材料等高导材料及其器件的
研发、生产和销售等业务。

    二、投资主体的基本情况

    本次投资的投资主体为公司，无其他投资主体参与，即飞荣达将持有飞荣达
科技（江苏）有限公司100%的股权。
       二、投资标的的基本情况

    1、出资方式
    公司拟以自有资金现金方式出资人民币10,000万元，占注册资本的100%。

    2、拟设立全资子公司的基本情况

    公司名称：飞荣达科技（江苏）有限公司
    公司住所：江苏省常州市
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：10,000 万元人民币
    拟定经营范围：研发、生产、销售电磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器
件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、电子辅料；国内商业、物资供销业；
进出口业务（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得
审批许可证明后方能营业）
    上述公司名称、住所及经营范围以工商部门核定为准。

       四、对外投资的目的及公司的影响

    飞荣达科技（江苏）有限公司主要从事电磁屏蔽材料、导热材料、吸波材料
等高导材料及其器件的研发、生产和销售等业务。根据公司的市场布局与战略规
划，加大了对长三角地区的市场开拓力度，有效集约整合销售资源，增强公司研
发、生产及销售流程的运营管理效率，也有助于提升公司的综合竞争能力和盈利
能力，为实现公司长期、持续、稳定发展打下坚实的基础。本次对外投资对公司
的生产经营无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

       五、对外投资存在的风险
       1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有
不确定性；

    2、随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制
等方面风险，公司将尽快完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立
和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机
制。

       六、其他
    本次投资成立全资子公司公告首次披露后，公司将会根据该投资的进展或变
化情况履行相关的披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件

    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决
议》；



    特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                                   2017年8月11日