证券代码：300602          证券简称：飞荣达           公告编号：2018-006



                 深圳市飞荣达科技股份有限公司

           第三届监事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届

监事会第八次（临时）会议通知于 2018 年 2 月 2 日以专人送达、电子邮件等方

式发出，并于 2018 年 2 月 9 日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦

三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄志明先生

主持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    监事会经讨论认为：《深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的程序和决
策合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理团队和核心技术人员积极性，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    2、审议通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
    经审核，监事会认为：《深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权
激励计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核心技术人员之间的利益共
享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    3、审议通过《关于核查<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》；
    经审核，监事会认为：列入公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的
人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任
职资格；不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    公司为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，现对公司章
程进行相应修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司章程》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。


    三、备查文件
   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议
   决议》；
   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第八次（临时）会议决
   议》；
   3、独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
      特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                                2018年2月9日