证券代码：300602           证券简称：飞荣达          公告编号：2018-011



                 深圳市飞荣达科技股份有限公司

           第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届

监事会第九次（临时）会议通知于 2018 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件等方

式发出，并于 2018 年 3 月 2 日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦

三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄志明先生

主持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划>的
议案》；

    经审核，监事会认为：公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》
进一步明确了公司未来三年对新老股东股利分红的回报、细化了《公司章程》中
关于股利分配政策的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，有利于维护公
司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于
上市公司分红相关政策的要求。
    公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议
决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第九次（临时）会议决
议》；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                               深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                              2018年3月2日