证券代码：300602             证券简称：飞荣达           编号：2018-010



                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
           第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第

三届董事会第十六次（临时）会议通知于 2018 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮

件等方式发出。本次会议于 2018 年 3 月 2 日在深圳市南山区北环大道高发科技

园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划>的
议案》；
    为进一步健全和完善深圳市飞荣达科技股份有限公司科学、持续、稳定的分
红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证
监会公告[2013]43 号)等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合
公司实际情况，公司董事会制定了《深圳市飞荣达科技股份有限公司未来三年
（2018 年-2020 年）股东回报规划》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。公司《未来三年（2018
年-2020 年）股东回报规划》具体内容及独立董事意见详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2018年3月19日（星期一）下午14:30，召开公司2018年第
一次临时股东大会审议公司第三届第十五次（临时）会议审议通的《关于<深圳
市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年
限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及本次
董事会审议通过是《关于公司<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议
案》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议

决议》；

    2、独立董事关于第三届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其它文件。

    特此公告。



                                     深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                                 2018 年 3 月 2 日