证券代码：300602           证券简称：飞荣达          公告编号：2018-018



                深圳市飞荣达科技股份有限公司

           第三届监事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第

三届监事会第十次（临时）会议通知于 2018 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件

等方式发出（本次临时监事会会议通知符合公司《监事会规则》第二十一条会议

通知的规定），并于 2018 年 3 月 22 日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣

达大厦三楼会议室以现场方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄志明先生

主持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》；
    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深
圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
相关规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情
况，同意公司此次对激励计划进行的调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    经审议，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划已经按照相关要求履
行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定的授予日，符合《管理办法》
及《激励计划》关于授予日的规定。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计
划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    综上，同意公司本次的授予日为2018年3月22日，向激励对象共计71人授予
限制性股票180.10万股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议
   决议》；
   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十次（临时）会议决
   议》；
      特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                                  2018年3月22日