深圳市飞荣达科技股份有限公司



                      深圳市飞荣达科技股份有限公司

                             2017年度独立董事述职报告

    本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独
立董事工作条例》的要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会
及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事
会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进
公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职
责情况向各位股东述职如下：
       一、出席会议的情况
       1、2017年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议
案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本
人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程
序，合法有效，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形。
       2、出席董事会情况:
       报告期内，公司召开了7次董事会会议，2次股东大会。本人亲自出席了7次
董事会会议，并作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各
次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
             应出席   实际出席   委托出席   缺席     投票情况     是否连续 2 次
   姓名
              次数      次数       次数     次数   （反对次数）     未出席会议

  张建军       7         7          0        0          0               否

       3、出席股东大会的情况
       报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人作为第三届董事会独立董事，
列席了公司的1次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。

   二、发表独立意见的情况
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       2017年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会
的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
                                                                            发表独立意
序号       发表独立意见的时间                 发表独立意见的事项
                                                                             见的类型
                                   1、 审议《公司 2016 年度利润分配预
                                   案》；
                                   2、 审议《关于公司<2016 年度内部控
                                   制自我评价报告>的议案》；
            2017 年 4 月 19 日     3、 审议《关于续聘 2017 年度财务审计
 1                                                                               同意
         第三届董事会第十次会议    机构的议案》；
                                   4、 审议《关于调整独立董事津贴的议
                                   案》；
                                   5、 审议《关于使用募集资金置换预先
                                   投入募投项目自筹资金的议案》。
                                   1、 审议《关于公司<2017 年半年度募
            2017 年 8 月 25 日
 2                                 集资金存放与使用情况的专项报告>的             同意
        第三届董事会第十三次会议
                                   议案》；


        三、担任董事会各专门委员会的工作情况
        本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在2017年度主要工作职责如下：
       本人作为第三届董事会审计委员会召集人员，报告期内，审计委员会共召开
了3次会议，本人亲自出席了3次会议。审议通过了以下议案：《2017年第一季度
募集资金存放与使用情况的审计报告》、 2017年第一季度货币资金的审计报告》、
《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度内部审计工作总结》、《关于
年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的书面意见》、《关于年审注册
会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意见》、《关于会计师事
务所2016年度审计工作的总结报告》、审议《2017年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、《2017年第二季度货币资金的审计报告》、《2017年第三季
度募集资金存放与使用情况的审计报告、 2017年第三季度货币资金的审计报告》，
并定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导。
       同时，作为薪酬与考核委员会一员，参加了2017年度召开的薪酬与考核委员
会议一次，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》1项议案。充分履行了
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独立董事的职责。
    四、现场办公情况
    2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、高管积极沟
通并听取汇报，了解公司的生产经营、内部控制以及财务状况；与年审会计师及
相关工作人员进行沟通，获悉审计工作的计划和进展情况，关注审计工作中发现
的问题，对公司提出建议。
    五、保护股东权益方面所做的工作
    1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的
各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。
    2、本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，详细了
解情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
    六、培训和学习情况
    2017年度，本人积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项
规章制度，切实发挥独立董事的职能作用，持续提高履行职责的能力，为公司的
制度执行和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益
的保护。
    七、其它事项
    （一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
    （二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    2018年度，本人将继续谨慎认真、勤勉尽责地履行职务，促进董事会的独立、
公正、高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，利用自
己财务方面专业能力为公司建言建议，在内控体系完善、审计水平提升、财务规
范执行等方面作出力所能及的工作，为董事会的决策提供有效的参考意见。


                                                        独立董事：张建军
                                                            2018年4月23日