证券代码：300602              证券简称：飞荣达           编号：2018-053



                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
          第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第

三届董事会第二十次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 11 日以专人送达、电子邮

件等方式发出。本次会议于 2018 年 6 月 15 日在深圳市南山区北环大道高发科技

园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    2、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》；
    公司于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于 2017
年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股转增 10 股派 1.00 元，转增后公司总股本变更为
203,602,000 股。上述利润分配及资本公积金转增股本预案已于 2018 年 5 月 30
日实施完毕，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 31 日出具
了《深圳市飞荣达科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]16290 号），
审验了公司新增注册资本实收情况。公司注册资本现从 10,180.10 万元人民币变
更为 20,360.20 万元人民币。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
    公司根据上述《关于变更公司注册资本的议案》拟对《公司章程》相应的条
款进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司
章程修订对照表》、《公司章程（2018 年 6 月）》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议并通过《关于变更总经理的议案》；
    公司总经理邱焕文先生因公司发展需要，将集中精力开拓业务市场，故向董
事会提出辞去总经理职务的申请，辞职后仍担任公司董事，其辞职不会影响公司
经营管理工作的正常进行。根据公司董事长马飞先生的提名，经公司第三届董事
会提名委员会审核通过，公司拟聘任杜劲松先生担任公司总经理职务，全面负责
公司运营，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   公司独立董事已发表明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
    公司总经理邱焕文先生因公司发展需要，将集中精力开拓业务市场，故向董
事会提出辞去总经理职务的申请，辞职后仍担任公司董事，其辞职不会影响公司
经营管理工作的正常进行。根据公司董事长马飞先生的提名，经公司第三届董事
会提名委员会审核通过，公司拟聘请邱焕文先生为公司副总经理，全力开拓公司
业务发展，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
   公司独立董事已发表明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（邱焕文先生为关联董事，回
避表决。）

    5、审议并通过《关于补选董事的议案》；
    根据公司章程的规定，董事会由7名董事组成，经控股股东、实际控制人马
飞先生提名，董事会提名委员会核查后，补选杜劲松先生为公司第三届董事会董
事，任期与第三届董事会一致。
    本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
   公司独立董事已发表明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    6、审议并通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会拟于 2018 年 7 月 2 日召开 2018 年第三次临时股东大会。审议第
三届董事会第二十次（临时）会议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投
票相结合方式。《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议

决议》；

    2、深交所要求的其它文件。

    特此公告。




                                     深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                                  2018 年 6 月 15 日
杜劲松先生、邱焕文先生简历：

    杜劲松，男，1966年出生，52岁，中国国籍，无境外居留权。1989年毕业于
华东交通大学电力牵引与传动控制专业，获学士学位；1999年毕业于长沙铁道学
院交通信息工程及控制专业，获研究生结业证书；2001年毕业于湖南大学工商管
理专业，获研究生结业证书。杜劲松先生曾任株洲中车时代电气股份有限公司党
委书记兼副总经理、杭州中车时代电气设备有限公司董事、青岛中车电气设备有
限公司董事长、天津中车风能装备科技有限公司总经理。
    截至本公告披露之日，杜劲松先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦
不是失信被执行人。


    邱焕文，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业
于华南理工大学化工机械专业。曾任深圳志源塑胶制品有限公司品质部品质经理、
爱普生技术（深圳）有限公司技术部技术采购主管、IBM中国采购有限公司采购
部采购经理。2009年11月起担任深圳市飞荣达科技股份有限公司总经理、董事。
    截至本公告披露之日，邱焕文先生直接持有公司股份206,000股，通过深圳
市飞驰投资管理有限公司间接持有199,998股。邱焕文先生与公司控股股东及实
际控制人5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦
不是失信被执行人。