证券代码：300602           证券简称：飞荣达          公告编号：2018-070


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司
         第三届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届

董事会第二十二次（临时）会议通知于 2018 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件

等方式发出，并于 2018 年 8 月 14 日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达

大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》；

    鉴于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予登记已完成，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 16 日出具了《深圳市飞荣达科技股份
有限公司验资报告》（天职业字[2018]17875 号），审验了公司新增注册资本实收
情况。公司注册资本现从 20,360.20 万元人民币变更为 20,419.60 万元人民币。
同时根据业务发展需要，拟增加公司经营范围，具体以工商部门核准登记的经营
范围为准。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

    公司现已完成 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司注册资
本现从 20,360.20 万元人民币变更为 20,419.60 万元人民币。同时根据业务发展
需要，增加公司经营范围，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。《公司章
程》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    3、审议并通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司董事会拟于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第四次临时股东大会。审议
第三届董事会第二十二次（临时）会议审议的相关议案。会议采取现场投票和网
络投票相结合方式。《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》的具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会

   议决议》；

   特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司       董事会
                                                 2018 年 8 月 14 日