证券代码：300602           证券简称：飞荣达           公告编号：2018-075


                  深圳市飞荣达科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届

监事会第十三次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出，

并于 2018 年 8 月 22 日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议

室以现场结合通讯的方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄志明先生

主持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会经认真审核，认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合相
关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    公司《2018年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

    2、审议并通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》
等法律法规、规范性文件和公司的有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。
    《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件
   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
   3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                                 2018年8月22日