证券代码：300602             证券简称：飞荣达           编号：2018-099



                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
           第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届

董事会第二次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 30 日以专人送达、电子邮件及

电话等方式发出。本次会议于 2018 年 12 月 7 日在深圳市南山区北环大道高发科

技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    1、审议通过《关于江苏子公司投资建设飞荣达科技园项目的议案》;
    公司为了进一步落实公司发展战略规划，全方位覆盖及服务客户，实现国内
的多点布局和产能提升，全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司拟投资不超过
3 亿元人民币在江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园建设“飞荣达科技园项目”一
期，并且将通过“招拍挂”形式取得位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园的国
有土地作为项目用地（最终土地情况、成交金额以挂牌成交为准），用于建设飞
荣达科技园经营管理大楼、研发实验室、厂房及配套设施等等。
    《关于江苏飞荣达投资建设飞荣达科技园项目的公告》具体内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站的披露 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于江苏子公司参与竞拍土地使用权的议案》。
    公司为了进一步落实公司发展战略规划，全资子公司江苏飞荣达拟使用不超
过 1 亿元人民币通过“招拍挂”形式取得位于江苏省常州市金坛华罗庚科技产业
园的国有土地作为项目用地投资建设“飞荣达科技园项目”一期（最终土地情况、
成交金额以挂牌成交为准）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其它文件。



    特此公告。



                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                                2018 年 12 月 7 日