证券代码：300602          证券简称：飞荣达           公告编号：2018-103


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司
          第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届
董事会第三次（临时）会议于 2018 年 12 月 24 日以电话、口头等方式向全体董
事送达，并于 2018 年 12 月 28 日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大
厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长马飞先生主
持，监事及部分高管列席了本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

   1、审议并通过《关于现金收购广东博纬通信科技有限公司 51%股权的议案》；
    公司拟以现金收购广东博纬通信科技有限公司 51%股权，并授权公司董事长
或其指定代理人签署相关协议。本次股权收购完成后，有利于公司整合双方的资
源，一起建设研发、营销及客户服务等资源共享平台，实现双方品牌优势互补，
协同发展，符合公司长期经营发展战略。
    公司独立董事发表了明确的同意意见，《关于现金收购广东博纬通信科技有
限公司 51%股权的公告》的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决

议》；

2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第三次（临时）会议决

议》；
3、独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                             深圳市飞荣达科技股份有限公司       董事会
                                          2018 年 12 月 28 日