证券代码：300602          证券简称：飞荣达           公告编号：2018-104


                 深圳市飞荣达科技股份有限公司
           第四届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届
监事会第三次（临时）会议于 2018 年 12 月 24 日以电话、口头等方式向全体监
事送达，并于 2018 年 12 月 28 日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大
厦三楼会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席王美发
先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
     全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    1、审议并通过《关于现金收购广东博纬通信科技有限公司 51%股权的议案》
    公司拟以现金收购广东博纬通信科技有限公司 51%股权，本次股权收购完成
后，将成为公司对 5G 战略布局、实现公司业务发展目标的重要举措，双方将一
起建设研发、营销及客户服务等资源共享平台，实现双方品牌的协同发展。本次
收购将有利于公司整合业务资源，进一步完善公司产业链，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东的合法权益，符合公司发展战略，能够促进公司主营业务持
续、稳定、健康发展。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件
   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决
议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第三次（临时）会议决
议》；

特此公告。




                              深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                           2018年12月28日