监事会工作报告


                      深圳市飞荣达科技股份有限公司

                          2018年度监事会工作报告
    报告期内，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和《公司章程》、《监
事会议事规则》等制度的有关规定，通过列席公司董事会、股东大会会议等方式，
认真勤勉地履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司生产经营活动、重大事
项、财务状况，对公司董事及高级管理人员履行职责情况进行督查，充分发挥了
监督作用，推动公司规范运作，促进公司生产经营管理工作顺利进行，现将监事
会2018年度工作的情况报告如下：

    一、2018 年度监事会的工作情况

    2018 年度，公司共召开了 10 次会议，具体情况汇报如下:

    1、第三届监事第八次（临时）会议于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室召开，

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科

技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于

<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于核查<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激

励计划激励对象名单>的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》4 项议案。

    2、第三届监事第九次（临时）会议于 2018 年 3 月 2 日在公司会议室召开，

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《关于公司<未来三年（2018

年-2020 年）股东回报规划>的议案》1 项议案。

    3、第三届监事第十次（临时）会议于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室召开，

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《关于调整 2018 年限制

性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限

制性股票的议案》2 项议案。
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    4、第三届监事第十一次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》、

《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《关于 2017 年度利润分

配预案》、《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017 年度募

集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、 关于续聘 2018 年度财务审计机构的

议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于 2017 年度计提资产减值准备及

核销坏账的议案》、《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于开

展外汇套期保值业务的议案》、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》、

《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》、《控股股东及其他关联方资

金占用情况的专项说明》及《关于公司<2018 年第一季度报告>的议案》15 项议

案。

    5、第三届监事第十二次（临时）会议于 2018 年 7 月 13 日在公司会议室召

开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《关于调整公司 2018

年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于公司 2018 年限制性股

票激励计划预留部分授予事项的议案》及《关于调整首次授予限制性股票回购数

量及回购价格的议案》3 项议案。

    6、第三届监事第十三次（临时）会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室召

开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《关于公司<2018 年

半年度报告>及其摘要的议案》及《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告> 的议案》2 项议案。

    7、第三届监事第十四次会议于 2018 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《关于公司<2018 年第三季度

报告>的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于 2018 年第三季度计提资

产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职

工代表监事候选人提名的议案》、《关于<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核

管理制度>的议案》及《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》6 项议案。

    8、第四届监事第一次会议于 2018 年 11 月 9 日在公司会议室召开，会议应
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出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主

席的议案》及《关于注销分公司的议案》2 项议案。

    9、第四届监事第二次（临时）会议于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室召开，

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《关于江苏子公司投资建

设飞荣达科技园项目的议案》及《关于江苏子公司参与竞拍土地使用权的议案》

2 项议案。

    10、第四届监事第三次（临时）会议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室召

开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，审议通过了《关于现金收购广东

博纬通信科技有限公司 51%股权的议案》1 项议案。

    二、报告期内监事会对公司 2018 年度有关事项的监督审核情况

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司共召开了 6 次股东大会和 13 次董事会会议，监事会成员均

依法列席了董事会会议和所有股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、

决议事项、董事会对股东大会的执行情况及董事和高级管理人员履职等情况进

行了监督和审核。

    监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规

范运作，决策程序合法合规，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违

规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公

司章程》的有关规定勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。报告期内，未

发现公司董事和高级管理人员履行公司职务时出现损害公司、股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况
    2018 年度，监事会本着对全体股东负责的态度，对公司财务情况进行了检
查和审核，认真审核财务部提交的各期财务报告。监事会认为:公司财务体系完
善、制度健全、各项费用提取合理、财务状况运行良好；公司季度财务报告、半
年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2018 年度各期的财务
状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的
2018 年度审计报告，会计师事务所的审计意见是客观的，财务报告真实反映了
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公司的财务状况和经营成果。
    3、公司购买、出售资产情况的核查意见
    公司于2018年12月7日召开第四届董事会第二次（临时）会议及第四届监事
会第二次（临时）会议，审议通过了《关于江苏子公司投资建设飞荣达科技园项
目的议案》及《关于江苏子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司为了进一步
落实发展战略规划，实现国内的多点布局和产能提升，全方位覆盖及服务客户，
全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司拟计划在金坛华罗庚科技产业园投资建
设“飞荣达科技园项目”第一期（规划占地面积约316亩）。详见公司于2019年1月
2日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于江苏子公司投资建设飞荣达
科技园项目的公告》（2018-101）等相关公告。该项目完成投资建设后，有利于
公司更有效、更全面的服务客户，也有助于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，
为实现公司长期、持续、稳定的发展打下坚实的基础，对公司未来发展具有积极
影响。本次对外投资，不会对公司财务状况及经营产生不利影响，不存在损害上
市公司及股东利益的情形。
    公司于 2018 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三次（临时）会议及第四
届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于现金收购广东博纬通信科技有
限公司 51%股权的议案》。飞荣达使用自有资金 15,300 万元收购收购博纬通信 51%
的股权，本次交易完成后，收购博纬通信 51%的股权。详见公司于 2019 年 1 月 2
日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第三次（临时）会议
决议公告》（2018-103 ）及《关于现金收购广东博纬通信科技有限公司 51%股权
的公告》（2018-105）等相关公告。本次收购将有利于公司整合业务资源，进一
步完善公司产业链，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益，符合
公司发展战略，能够促进公司主营业务持续、稳定、健康发展。

    4、检查公司关联交易情况

    2018 年度，公司不存在关联交易的情况。

    5、公司对外担保情况

    2018 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

    6、募集资金的使用情况
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    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    7、公司 2018 年度内部控制自我评价报告的审核

    公司监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的

建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法

规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段

经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障

了公司可持续发展。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真

实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    三、监事会 2019 年度工作计划

    公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》

赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和

公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

    2018 年 11 月 9 日公司顺利完成董事会、监事会换届工作，在上一届董事

会和监事会共同努力下，结合公司实际情况根据相关内部控制管理制度，建立

了较为完善的内部控制体系和运行机制，健全了决策、执行、监督和激励约束

机制等，进一步提高了公司管理水平，为公司的后续发展打下了良好基础。感

谢离任的监事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，新一

届的监事会将依法认真履职，勤勉尽责，积极推动、监督公司各项工作。2019

年监事会将做好以下工作：

    1、围绕公司的经营、投资活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和 实

施。监事会深入了解公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况，积极预防重

大经营性风险，切实维护广大股东利益；

    2、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、

审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益；

    3、积极监督财务审计工作，保证公司财务数据的真实有效。监事会每季度 要

对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性；
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    4、及时掌握公司重要决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工

作职责， 强化关联交易、资金管理等方面的监督，促进公司各项决策程序合法，

切实维护公司利益和全体股东的合法权益；

    5、定期召开会议，就相关事项进行讨论，并根据实际情况召开临时会议。




                                  深圳市飞荣达科技股份有限公司    监事会
                                                       2019 年 2 月 25 日