飞荣达：2018年度独立董事述职报告（张建军）2019-02-27
深圳市飞荣达科技股份有限公司
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2018年度独立董事述职报告（张建军）
本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独
立董事工作条例》的要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会
及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事
会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进
公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将2018年度履行独立董事职
责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议的情况
1、2018年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议
案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本
人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程
序，合法有效，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情
形。
2、出席董事会情况:
报告期内，公司召开了13次董事会会议，6次股东大会。本人亲自出席了13
次董事会会议，并作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均没有提出异议，
对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
应出席 实际出席 委托出席 缺席 投票情况 是否连续 2 次
姓名
次数 次数 次数 次数 （反对次数） 未出席会议
张建军 13 13 0 0 0 否
3、出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开了6次股东大会，本人作为公司独立董事，列席了公
司的2次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。
二、发表独立意见的情况
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2018年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会
的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
发表独
发表独立意见 发表独立意见
序号 立意见
的时间 的事项
的类型
1、关于公司 2018 年限制性股票激励计划的
2018 年 2 月 9 日
独立意见；
1 第三届董事会第十五次 同意
2、关于本次限制性股票激励计划设定指标
（临时）会议
的科学性和合理性的独立意见。
2018 年 3 月 2 日
1、 审议《关于公司<未来三年（2018 年
2 第三届董事会第十六次 同意
-2020 年）股东回报规划>的议案》；
（临时）会议
1、 审议《关于调整公司 2018 年限制性股
2018 年 3 月 22 日 票激励计划激励对象名单及授予数量的议
3 第三届董事会第十七次 案》； 同意
（临时）会议 2、 审议《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》。
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的独立意见；
2、 审议《关于 2017 年度利润分配预案》；
3、 审议《关于<2017 年度内部控制自我评
价报告>的议案》；
4、 审议《关于<2017 年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》；
5、 审议《关于续聘 2018 年度财务审计机
2018 年 4 月 23 日 构的议案》；
4 同意
第三届董事会第十八次会议 6、 审议《关于变更公司会计政策的议案》；
7、 审议《关于 2017 年度计提资产减值准
备及核销坏账的议案》；
8、 审议《关于 2018 年度向银行申请综合
授信额度的议案》；
9、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议
案》；
10、审议《关于调整部分募集资金投资项目
实施进度的议案》。
2018 年 6 月 15 日 1、 审议《关于变更总经理的议案》；
5 同意
第三届董事会第二十次 2、 审议《关于聘任高级管理人员的议案》；
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（临时）会议 3、 审议《关于补选董事的议案》。
1、 审议《关于调整公司 2018 年限制性股
票激励计划预留部分授予数量的议案》；
2018 年 7 月 13 日
2、 审议《关于公司 2018 年限制性股票激
6 第三届董事会第二十一次 同意
励计划预留部分授予事项的议案》；
（临时）会议
3、 审议《关于调整首次授予限制性股票回
购数量及回购价格的议案》。
1、 关于控股股东、实际控制人及其他关联
2018 年 8 月 22 日 方占用公司资金情况；
7 第三届董事会第二十三次 2、 关于公司对外担保情况； 同意
会议 3、 关于公司 2018 年半年度募集资金存放
与使用情况
1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名
2018 年 10 月 23 日
第四届董事会独立董事候选人的议案》；
8 第三届董事会第二十四次 同意
3、 审议《关于<董事、监事和高级管理人
会议
员薪酬与考核管理制度>的议案》；
4、 审议《关于第四届董事会董事薪酬方案
的议案》。
1、 审议《关于选举公司第四届董事会董事
长的议案》；
2、 审议《关于选举第四届董事会各专门委
2018 年 11 月 9 日 员会委员的议案》；
9 同意
第四届董事会第一次会议 3、 审议《关于聘任总经理及其他高级管理
人员的议案》；
4、 审议《关于高级管理人员薪酬标准的议
案》。
2018 年 12 月 28 日
1、 审议《关于现金收购广东博纬通信科技
10 第四届董事会第三次 同意
有限公司 51%股权的议案》
（临时）会议
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规范性法律文件的规
定，并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各项工作，强化其专
业职能，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
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委员会。本人担任审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会的委员，本人严格
按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，
勤勉尽责地履行职责，在2018年度主要工作职责如下：
作为董事会审计委员会召集人，严格按照监管要求和《董事会审计委员会工
作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营
情况和重大事项进展情况的汇报；秉承实事求是的原则，对公司2018年年度报告
及年内其他定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审
计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》和《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员
的日常工作，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬、绩
效考核等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
四、日常工作情况
2018年度，作为公司独立董事，现场工作时本人积极与公司董事、监事、高
管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作实施进度
与效果等情况；也通过电话、邮件等其他沟通方式与公司董事会秘书等相关人员
保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备
工作。
同时，本人定期查阅财务及经营的相关资料，对公司财务运作、资金往来、
建设项目等日常经营情况进行了深入全面的了解；与公司内部审计部门相关工作
人员进行工作沟通，获悉审计工作的计划和进展情况，关注审计工作中发现的问
题，对公司提出建议。利用会计专业知识，对公司财务管理和规范经营及时提出
建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
五、保护股东权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制
制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作，切实维护
公司和全体股东的合法权益。
2、在信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信
息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、
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完整进行了有效的监督。
3、在经营管理方面，本人积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理
层对经营状况和规范运作方面的汇报，随时关注行业、市场变化对公司的影响。
对公司的经营管理等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水
平。
4、在重大事项的核查监督方面，作为独立董事对公司介绍的情况和提供的
资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发
表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。
六、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年度，本人将继续本着对股东和公司利益高度负责的态度，一如既往谨
慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间
的交流与沟通，维护广大投资者，尤其是中小投资者的合法权益。
独立董事：张建军
2019年2月25日
