深圳市飞荣达科技股份有限公司




                     深圳市飞荣达科技股份有限公司
                   2018年度独立董事述职报告（赵亮）

    本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）
的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，2018年度工作中，认真行使公司
所赋予的权利，及时了解公司生产经营、财务方面的情况，积极出席公司2018
年召开的相关会议，认真审阅公司各项议案及会议相关材料，并就董事会审议的
相关事项发表了独立客观的意见，忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥独立
董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2018年度履行独
立董事职责情况向各位股东述职如下：

    一、2018年度本人出席董事会、股东大会情况
    1、2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序符合法定程序，公司
重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。
    2、出席董事会情况
    报告期内，公司召开了13次董事会会议，6次股东大会。本人亲自出席了13
次董事会会议，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均无提出异议，
对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
          应出席    实际出席   委托出席   缺席     投票情况       是否连续 2 次
  姓名
           次数       次数       次数     次数   （反对次数）      未出席会议

  赵 亮     13         13         0        0           0               否

    3、出席股东大会的情况
    报告期内，公司共召开了6次股东大会，本人作为公司董事会独立董事，列
席了公司的2次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。

    二、发表独立意见的情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事
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工作条例》等相关法律法规、部门规则制度及公司制度的有关规定，2018年度，
我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认
真审议，并对以下事项发表了独立意见：
                                                                                发表独
             发表独立意见                        发表独立意见
序号                                                                            立意见
                的时间                             的事项
                                                                                的类型
                                  1、关于公司 2018 年限制性股票激励计划的
           2018 年 2 月 9 日
                                  独立意见；
 1      第三届董事会第十五次                                                     同意
                                  2、关于本次限制性股票激励计划设定指标
             （临时）会议
                                  的科学性和合理性的独立意见。
           2018 年 3 月 2 日
                                  1、 审议《关于公司<未来三年（2018 年
 2      第三届董事会第十六次                                                     同意
                                  -2020 年）股东回报规划>的议案》；
             （临时）会议
                                  1、 审议《关于调整公司 2018 年限制性股
           2018 年 3 月 22 日     票激励计划激励对象名单及授予数量的议
 3      第三届董事会第十七次      案》；                                         同意
             （临时）会议         2、 审议《关于向激励对象首次授予限制性
                                  股票的议案》。
                                  1、关于控股股东及其他关联方占用公司资
                                  金、公司对外担保情况的独立意见；
                                  2、 审议《关于 2017 年度利润分配预案》；
                                  3、 审议《关于<2017 年度内部控制自我评
                                  价报告>的议案》；
                                  4、 审议《关于<2017 年度募集资金存放与
                                  使用情况专项报告>的议案》；
                                  5、 审议《关于续聘 2018 年度财务审计机
           2018 年 4 月 23 日     构的议案》；
 4                                                                               同意
       第三届董事会第十八次会议   6、 审议《关于变更公司会计政策的议案》；
                                  7、 审议《关于 2017 年度计提资产减值准
                                  备及核销坏账的议案》；
                                  8、 审议《关于 2018 年度向银行申请综合
                                  授信额度的议案》；
                                  9、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议
                                  案》；
                                  10、审议《关于调整部分募集资金投资项目
                                  实施进度的议案》。
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          2018 年 6 月 15 日    1、 审议《关于变更总经理的议案》；
5       第三届董事会第二十次    2、 审议《关于聘任高级管理人员的议案》；       同意
            （临时）会议        3、 审议《关于补选董事的议案》。
                                1、 审议《关于调整公司 2018 年限制性股
                                票激励计划预留部分授予数量的议案》；
          2018 年 7 月 13 日
                                2、 审议《关于公司 2018 年限制性股票激
6      第三届董事会第二十一次                                                  同意
                                励计划预留部分授予事项的议案》；
            （临时）会议
                                3、 审议《关于调整首次授予限制性股票回
                                购数量及回购价格的议案》。
                                1、 关于控股股东、实际控制人及其他关联
          2018 年 8 月 22 日        方占用公司资金情况；
7      第三届董事会第二十三次   2、 关于公司对外担保情况；                     同意
                 会议           3、 关于公司 2018 年半年度募集资金存放
                                    与使用情况
                                1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名
                                第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
                                2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名
          2018 年 10 月 23 日
                                第四届董事会独立董事候选人的议案》；
8      第三届董事会第二十四次                                                  同意
                                3、 审议《关于<董事、监事和高级管理人
                 会议
                                员薪酬与考核管理制度>的议案》；
                                4、 审议《关于第四届董事会董事薪酬方案
                                的议案》。
                                1、 审议《关于选举公司第四届董事会董事
                                长的议案》；
                                2、 审议《关于选举第四届董事会各专门委
          2018 年 11 月 9 日    员会委员的议案》；
9                                                                              同意
       第四届董事会第一次会议   3、 审议《关于聘任总经理及其他高级管理
                                人员的议案》；
                                4、 审议《关于高级管理人员薪酬标准的议
                                案》。
          2018 年 12 月 28 日
                                1、 审议《关于现金收购广东博纬通信科技
10       第四届董事会第三次                                                    同意
                                有限公司 51%股权的议案》
            （临时）会议




     三、担任董事会各专门委员会的工作情况
     根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规范性法律文件的规定，
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并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各项工作，强化其专业职
能，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会。本人担任提名委员会召集人及战略委员会委员。本人严格按照《董事会提名
委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在
2018年度主要工作职责如下：
    本人作为公司董事会提名委员会的召集人员，严格按照《独立董事制度》、
《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持提名委员会会议，
对公司选聘董事和高管人员等事项进行提名并认真审议，并对公司选聘董事和高
管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
    本人作为战略委员会委员，本人认真履行委员职责，结合当前经济发展和行
业发展趋势，对公司长期发展战略规划、经营目标和发展方针进行研究并提出建
议。
       四、日常工作情况
    作为公司独立董事，本人在2018年多次到公司进行现场检查，积极参加现场
会议并对公司进行实地现场检查，认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治
理等方面的汇报，详细了解公司的生产经营情况、财务状况的管理及执行情况、
董事会决议执行情况；仔细审阅公司的投资方面及其他议案的材料，分享自己在
熟知的专业领域和工作中的经验，共同促进公司规范与健康发展。平日时刻关注
公司各项重大事项的进展报告，积极履行独立董事的职责。
       五、保护股东权益方面所做的工作
    1、本人严格履行独立董事职责，认真审议每一个提交董事会的议案，利用 自
身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨
慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
    2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等事项的工作情况、董事会决议执行情况等，
关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态，积极有效的
履行了自己的职责，保护投资者权益。
    3、不断提高自身的履职能力，为更好地履行职责。本人自觉学习与公司主 营
业务，了解公司行业发展知识，同时关注不断变化的市场环境，利用本人资本市
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场相关的专业知识，切实加强对公司和投资者的保护能力。
   六、其他情况
    1、报告期内，本人未提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、报告期内，本人未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

    展望2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按
照法律法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识，为公司未来
发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独
立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小
股东的合法权益。
    同时，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人工作中给予积极有效
的配合和支持！




                                                             独立董事：赵亮
                                                              2019年2月25日