飞荣达:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-07-23
证券代码:300602 证券简称:飞荣达 公告编号:2019-070
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
七次(临时)会议的决定,拟于2019年8月8日召开公司2019年第二次临时股东大
会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公司
2019年第二次临时股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会;
2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第四届董事
会第七次(临时)会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会;
3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
及《公司章程》的规定;
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年8月8日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月8日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月7日下午
15:00至2019年8月6日下午15:00中的任意时间。
5、股权登记日:2019年8月5日
6、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象:
(1)会议出席人员:于股权登记日2019年8月5日,深圳证券交易所收市后
登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律
师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决,该受托代理人不必是公司的股东;
(2)会议列席人员:其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点:深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环
玉路南侧飞荣达大厦1#楼8F会议室。(导航:飞荣达新材料产业园)
二、 会议审议事项
1、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》;
2.01 发行股票的种类和面值;
2.02 发行方式和发行时间;
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则;
2.04 发行对象及认购方式;
2.05 发行数量;
2.06 限售期;
2.07 募集资金数量和用途;
2.08 上市地点;
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排;
2.10 本次非公开发行决议的有效期;
3、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发
行 A 股股票预案>的议案》;
4、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发
行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》;
5、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
6、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况
2
的专项报告>的议案》;
7、审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》;
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2019年度
创业板非公开发行A股股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》。
注:(1)上述议案已经公司第四届董事会第七次(临时)会议及第四届监
事会第七次(临时)会议审议通过,程序合法,资料完备。上述议案均属于特别
决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上
通过。
为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
(2)上述议案内容详见2019年7月23日在中国证监会创业板指定信息披露网
站上的披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:所有议案 √
1.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 √
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方 √
2.00
案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
3
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创 √
3.00
业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创 √
4.00
业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创
5.00 业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告> √
的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募 √
6.00
集资金使用情况的专项报告>的议案》
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票摊
7.00 薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 √
的议案》
审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
8.00 关于 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施 √
得以切实履行的承诺的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
9.00 √
发行股票相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间
2019年8月6日—8月7日 上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;
2、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光
高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部,邮政编码:518132,信函请注明
“股东大会”字样;联系电话:0755-86083167,传真:0755-86081689。
3、登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身
份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示
4
本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件三);
(2)法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席
会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书(详见附件三);
(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记,不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
网络投票其他注意事项:
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联 系 人:王 燕 马 蕾
联系电话:0755-86083167
指定传真:0755-86081689
电子信箱:frdzq@frd.cn
(二)本次股东大会会期半天,出席会议的股东所有费用自理;
(三)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会
的进程按当日通知进行;
(四)网络投票操作流程详见附件一;
(五)股东登记表详见附件二;
(六)授权委托书详见附件三。
七、备查文件
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议决议;
5
2、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第七次(临时)会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2019年7月22日
6
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365602
2、投票简称:“飞荣投票”
3、填报表决意见或选举票数。
(1)本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:所有议案 √
1.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 √
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案 √
2.00
的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业 √
3.00
板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业 √
4.00
板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
7
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业
5.00 板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议 √
案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募集 √
6.00
资金使用情况的专项报告>的议案》
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票摊薄
7.00 即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议 √
案》
审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关
8.00 于 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施得以 √
切实履行的承诺的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
9.00 √
行股票相关事宜的议案》
公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表
议案2,依此类推。
(2)表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 8 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月7日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2019年8月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/法人股东名称
身份证号/法人股东营业执照号
股东帐号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
备注
注:
1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
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附件三:
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份有限公
司2019年第二次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议 √
1.00
案》
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股 √
2.00
票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年 √
3.00
度创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年
4.00 度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告> √
的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年
5.00 度创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性 √
分析报告>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前 √
6.00
次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股 √
10
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司
采取措施的议案》
审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理
8.00 人员关于 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票填补 √
回报措施得以切实履行的承诺的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
9.00 √
公开发行股票相关事宜的议案》
说明:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”,做出
投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决委托人签名:
委托单位名称(公章)及法定代表人签名:
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人证券账户: 委托人持股数: 股
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 年 月 日 至 年 月 日
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖
法人单位公章。
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