飞荣达：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告2019-08-05
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-072
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会
第七次（临时）会议的决定，拟于2019年8月8日召开公司2019年第二次临时股东
大会。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》已于2019年7月23日在中
国证监会指定创业板信息披露网站上披露，由于本次股东大会采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行，现就召开公司2019年第二次临时股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会；
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事
会第七次（临时）会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会；
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
及《公司章程》的规定；
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月8日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月8日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月7日下午
15:00至2019年8月8日下午15:00中的任意时间。
5、股权登记日：2019年8月5日
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
1
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）会议出席人员：于股权登记日2019年8月5日，深圳证券交易所收市后
登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律
师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环
玉路南侧飞荣达大厦1#楼8F会议室。（导航：飞荣达新材料产业园）
二、 会议审议事项
1、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式和发行时间；
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则；
2.04 发行对象及认购方式；
2.05 发行数量；
2.06 限售期；
2.07 募集资金数量和用途；
2.08 上市地点；
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排；
2.10 本次非公开发行决议的有效期；
3、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发
行 A 股股票预案>的议案》；
4、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发
行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发
2
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况
的专项报告>的议案》；
7、审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2019年度
创业板非公开发行A股股票填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》。
注：（1）上述议案已经公司第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监
事会第七次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备。上述议案均属于特别
决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（2）上述议案内容详见2019年7月23日在中国证监会创业板指定信息披露网
站上的披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 √
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方 √
2.00
案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
3
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创 √
3.00
业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创 √
4.00
业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创
5.00 业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告> √
的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募 √
6.00
集资金使用情况的专项报告>的议案》
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票摊
7.00 薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 √
的议案》
审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
8.00 关于 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施 √
得以切实履行的承诺的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
9.00 √
发行股票相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间
2019年8月6日—8月7日 上午9：00-12：00，下午14：00-17：30；
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光
高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政编码：518132，信函请注明
“股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。
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3、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身
份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（详见附件三）；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票其他注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：王 燕 马 蕾
联系电话：0755-86083167
指定传真：0755-86081689
电子信箱：frdzq@frd.cn
（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行；
（四）网络投票操作流程详见附件一；
（五）股东登记表详见附件二；
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（六）授权委托书详见附件三。
七、备查文件
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议；
2、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第七次（临时）会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2019年8月5日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365602
2、投票简称：“飞荣投票”
3、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 √
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案 √
2.00
的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业 √
3.00
板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业 √
4.00
板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
7
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业
5.00 板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议 √
案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前次募集 √
6.00
资金使用情况的专项报告>的议案》
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票摊薄
7.00 即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议 √
案》
审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关
8.00 于 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施得以 √
切实履行的承诺的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
9.00 √
行股票相关事宜的议案》
公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表
议案2，依此类推。
（2）表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月7日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2019年8月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/法人股东名称
身份证号/法人股东营业执照号
股东帐号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
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附件三：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份有限公
司2019年第二次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议 √
1.00
案》
审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股 √
2.00
票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年 √
3.00
度创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年
4.00 度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告> √
的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年
5.00 度创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性 √
分析报告>的议案》
审议《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司关于前 √
6.00
次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股 √
10
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司
采取措施的议案》
审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理
8.00 人员关于 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票填补 √
回报措施得以切实履行的承诺的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
9.00 √
公开发行股票相关事宜的议案》
说明：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出
投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户： 委托人持股数： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日 至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖
法人单位公章。
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