证券代码：300602             证券简称：飞荣达           编号：2019-084



                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
           第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届

董事会第九次（临时）会议通知于 2019 年 9 月 2 日以专人送达、电话及电子邮

件等方式发出，并于 2019 年 9 月 6 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高

速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 8F 会议室以现场结合通讯的方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于收购控股子公司江苏格优碳素新材料有限公司少数股

东股权的议案》。

    公司拟通过支付现金的方式以人民币 1,346 万元收购控股子公司江苏格优
碳素新材料有限公司股东赖优萍先生持有的 10%股权。交易完成后，公司持有该
控股子公司股权由 70%增加至 80%。本次交易，一方面可以完善公司法人治理结

构，避免可能的利益冲突；另一方面有利于公司整合企业资源，提升盈利能力，
增强公司的综合竞争力，本次收购符合公司对 5G 市场的战略布局，不存在损害
上市公司及中小股东利益的情形。
    公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于收购控股子公司
江苏格优碳素新材料有限公司少数股东股权的公告》具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决

   议》；

   2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决

   议》；

   3、独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；

   4、股权转让协议。

    特此公告。



                                  深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                                  2019 年 9 月 6 日