证券代码：300602             证券简称：飞荣达         公告编号：2019-085


                   深圳市飞荣达科技股份有限公司

             第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第

四届监事会第九次（临时）会议通知于 2019 年 9 月 2 日以专人送达、电子邮件

等方式发出，并于 2019 年 9 月 6 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速

东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 8F 会议室以现场方式召开。

       2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马蕾女士主

持，董事会秘书列席了本次会议。

       3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于收购控股子公司江苏格优碳素新材料有限公司少数股

东股权的议案》。

       监事会经认真审核，认为：本次交易双方遵循自愿、公平合理、协商一致的

原则，定价合理，不会影响公司的正常生产经营，符合公司的长期发展战略。本
次交易履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
       表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

       三、备查文件

   1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决
议》；

2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决

议》；

3、独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；

4、股权转让协议。

特此公告。




                              深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                            2019年9月6日